注意!中国留学生被坑138万!大平台实为骗局

0 评论 加国无忧 51.CA 2019年12月17日 12:02 来源:综合报道

如今一说到诈骗,好像受害人都是大爷大妈,海淀检察院侦办的一起案件则截然不同,大部分受害人都是“专业人才”,不少人还是“海归”——他们满怀期待地应聘金融大盘操盘手,没想到最后却被骗子“割了韭菜”,9个人被骗走138万余元。

近日,三名骗子终审被法院判处有期徒刑11年至5年不等。

故事是从一名叫张静(化名)的海归人才开始的,她是一名学习金融专业的海外留学生,学成归国后,在找公司时看到一则投资公司在招聘“操盘手”。

这家公司的介绍看起来相当有模有样,首先这家公司为英国都德国际集团在北京的办事处,其次这家公司的平台是澳洲wealthlink外汇交易平台。

这家公司声称投资资金全部由澳新银行转出打到澳大利亚wealthlink公司银行账户中,而且平台受到塞浦路斯外汇平台的监管。

总而言之就是很正规,在张静当时看来,这公司背景实力强大,非常安全有保障。

张静到公司面试后,就只有一个叫周某的年轻男子跟她接触,自称是公司技术总监。

周某表示自己对张静很满意,让她进行7天的岗前无薪培训,培训后还要进行实盘考核,合格后才能录用。

张静很珍惜这个工作机会,连番道谢就开始了培训。

但就在培训最后一天,周某提出了个“奇怪”的要求:他要张静拿出5万元人民币,投入到公司平台进行实盘考核,即外汇和贵金属交易。

周某当时保证资金随时可以取出,产生的收益归张静所有。求职心切的张静拿出了5万元投入平台。

可两天后,周某又开口了,周某对张静说:“你投的资金少,工作后工资也低,要么你再投入一些,要么你自己寻找一些客户投资。”

在周某的哄骗下,张静不断加大投入,还找朋友一起“投资”。

最终张静如愿成了公司“员工”,并获得过几次收益。可当张静想取出钱款时,却遭到公司的一再拒绝。

张静此时心生怀疑,委托国外的朋友帮忙调查公司,结果让她崩溃。

塞浦路斯监管机构官网根本没有这家公司任何信息,平台虽然有,但没有外汇牌照,不具备进行外汇交易的资格。

张静气愤地拿着证据,找公司领导退钱!

却没想到眼看事情败露的领导,“爽快”承认公司所用交易平台,从头到尾都是假的。

公司高层吴某和付某还承认张静他们投资的资金通过第三方支付平台已经直接打进了他们的个人银行卡中。

更可恶的是,这些人面目暴露后就耍无赖,一口咬定就是没钱退。

周某甚至声称:有钱也不会退,万一出事,还要留着钱让家人“捞”自己。

2. 诈骗团伙落网,称专骗海归

张静最后当然选择了报警,

吴某,付某和周某也被警察抓获。

据北京晚报报道,

他们这个团伙一共诈骗了9名海归。

共骗走138万余元。

据报道,吴某他们专挑海归下手,他们表示海归比较好骗。

第一,海归们在海外留学多年他们大多不熟悉国内情况。不然他们也不会行骗了4年才被抓。

第二,海归家庭相对富裕,几乎被骗的年轻人听到先拿出几万元人民币或美元投入“操盘”时都没有犹豫,要求他们继续投入时,也几乎没有任何迟疑。

另外,如今海归也面临着就业难题,国内高校崛起就业不输国外高校,而海归由于缺乏国内企业认可的实习经历,对于就业更加迫切。

据悉,吴某和周某等人都是大学学历,又曾一起在某知名金融投资公司工作过,具有着多年金融工作经验。

所以无论是虚构公司资质、购买假平台等硬件条件,还是个人因素,都具有迷惑性,很容易“忽悠”年轻人。

吴某表示三人有明确分工,周某负责拉客户和相关培训,付某负责平台运营维护和行政工作,自己负责总协调。

此外,三人真的租了一整套逼真的外汇交易平台,租金为每月8000元,这也是公司对外宣称做外汇投资交易的平台。

但付某供认时表示,客户只能看到澳洲的wealth link平台上的数据,而这个平台上的数据都是假的。

而投资的钱都进入了背后的智富平台,只有他们三个能看到并取钱。

公司表面上是通过客户投资交易收取手续费盈利,但其实是三人通过操控wealth link平台上的数据,制造投资亏损假象,来占有客户资金。

最终,法院以诈骗罪判处吴某有期徒刑11年,剥夺政治权利3年;判处周某有期徒刑10年,剥夺政治权利2年;判处付某有期徒刑5年,并对三人处11万元到5万元不等罚金。

3. 这些陷阱要留意

骗子年年有,今年何其多。

临近年底骗子都蠢蠢欲动,

求职者要多加防范。

垫钱陷阱

对于那些以岗前培训、购买设备、试用考核等理由为名,在招聘过程中让应聘者先行垫付钱款的情况,求职者应该警惕。

乱收费

有些骗子用人单位或者中介机构会以工作为名收取报名费、服装费、体检费、培训费、押金、岗位稳定金、资料审核费等费用。

还有一些中介公司与骗子公司或“皮包公司”合作,先由中介公司以推荐工作为名收取报名费、服务费等,后由“骗子公司”假装招聘员工收钱,最后编理由拒绝其上岗或中途辞退。

扣证件

一些骗人用人单位或中介机构假借保管或经办社保、申办工资卡等名义,扣押求职者身份证、毕业证等个人证件原件。但这是不合法的。

检察官提醒,任何单位和个人都无权扣留他人证件原件,求职者不要将证件原件交付他人,需要提供证件复印或者影印件的,要注明具体用途。

最后,

海归人才就业迫切,求职心切能理解,但是求职陷阱千万要注意。

找工作时应去正规的人力资源市场或人才中心,发现意向工作信息应和有一定社会阅历的亲友沟通,同时多渠道核实单位信息,以免被骗。

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