116名内地人被骗2.3亿,香港警方破跨境诈骗案

0 评论 加国无忧 51.CA 2021年4月29日 16:49 来源:香港商报

香港警方侦破约2.36亿元(港元,下同)伦敦金骗案,逾百名内地人受害!


叶永林(中)表示,除拘捕7人外,并冻结涉案诈骗集团7700万元现金。 记者 区天海摄

香港警方商业罪案调查科(商罪科)捣破一个伦敦金诈骗集团,骗徒藉词“高回报、低风险”,在2013年至2018年透过内地中介公司诱使逾百内地投资人士投资伦敦金,涉及金额逾2.3亿元。

警方经调查后在26日展开代号“神弓”行动,拘捕7名男女,检获大批涉案证物和冻结7700万元现金。

被捕5男2女(35至76岁),涉嫌串谋诈骗及处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产(俗称“洗黑钱”),当中6人是港人,另一人为识中文的法国籍人士,包括公司负责人、董事和户口持有人。

内地中介以高回报诱开户

商罪科警司叶永林27日表示,诈骗集团利用本地伦敦金公司,透过内地中介公司诱使受害人签署同意书,授权内地中介操控他们的户口,作出不合理的伦敦金买卖。

涉案公司包括本地注册的金融公司和内地注册资产管理公司,在2013年开始在内地举行多次投资讲座,以每年回报13至27厘为借口作招徕,吸引受害人投资伦敦金,并诱使他们将网上投资户口的名称和密码交给中介,将金钱交中介后存入本港金融公司的银行户口,其后受害人被通知投资失利,户口中金钱全数化为乌有。

作无意义买卖收大额交易费

商罪科探员接报后,联络每一位受害人,并对涉案公司深入调查,包括精密的财务分析和咨询相关专家的意见,最终锁定疑犯身份和犯案手法。

调查中又得悉内地中介作出虚假陈述,声称“高回报、低风险和保本”,交易中有高杠杆、高频率交易和大量不符合投资逻辑的交易,会在金价轻微变动时都会损失大量金钱,另在金价无明显上落的情况下,受害人被安排作无意义的买卖,导致承受大额交易费用,并在市况高时买入,低位时则卖出,令受害人损失所有投资金额。

苦主中最多损失1300万元

叶永林续指,116名受害人全为内地人士,参与投资计划由约1年至5年不等,损失共2.36亿元,最大单一宗损失1300万元,受害人60岁,为一间贸易公司经理,在2年内亏损全部投资。

商业罪案调查科总督察陆振中指,今次案件由2名律师代表116名受害人报案。

商罪科探员经调查后,前日展开代号“神弓”行动拘捕7人,搜查涉案公司位于中环的办公室和疑犯住宅,检获电脑、手机、银行记录、公司文件和83万元现金,同时冻结涉案的7700万元现金,会继续对疑犯进行财富调查,行动仍然继续,不排除再有人被捕。

商业罪案调查科高级督察梁巧明表示,呼吁投资者进行伦敦金及贵金属投资时,需要留意投资公司背景及投资风险。其次,签投资文件时需了解文件细节,切勿轻易签署授权书,更不要向第三方透露网上交易用户名称及密码。最后,应核对户口月结单及交易记录,如有怀疑应尽快向有关公司了解。

叶永林指,警方重申,警方不会容忍利用伦敦金买卖的欺诈活动,场外交易的伦敦金并无特定法例规管,容易令不法之徒有机可乘。而市民在投入市场买卖前,应了风险及咨询专业意见。市民如有任何疑问,可致电警方“反诈骗协调中心”24小时防骗易热线18222。

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