贪污中国巨款,骗签证逃美,中国夫妻亡命被捕

0 评论 加国无忧 51.CA 2019年6月28日 16:37 来源:纽约华人圈

2019年6月24日,亡命7年的中国公民乔建军,再一次被瑞典警方拘捕。应美国要求,他将被引渡回美国,接受审判。

就在几天前,瑞典拒绝了中国方面的引渡要求,并将他当庭释放。但是,乔建军除了在中国犯罪,在美国也有违法犯罪行为,他能暂时躲避中国法律的制裁,却依然逃不过美国司法的审判。

瑞典检察官周一(6月24日)证实,应美国的要求拘留中国红通犯三号人物乔建军。乔建军涉及洗钱和移民欺诈,预计美国将对乔建军向瑞典提出正式引渡请求。

瑞典检察官玛丽?林德?汤姆森(Marie Lind Thomsen)周日证实,瑞典警方已经逮捕了乔建军。

“我们收到了一份(美国)要逮捕他的请求,并且还有一份通知指,我们将收到他们对乔建军的引渡请求。”她说。汤姆森在周一的发言再次证实了瑞典媒体的相关报导。

美国于2015年以洗钱和移民欺诈起诉乔建军。乔建军涉嫌伪造虚假材料,以EB-5投资移民申请获得美国签证。

本案的焦点在乔建军是中国红通犯,在红通名单中排名第三。乔建军是中储粮河南周口直属仓库主任,中方通告说,乔于2011年11月携款3亿多人民币逃到境外。

中国经济网2019年2月24日报导,瑞典在2018年6月25日拘捕乔建军,瑞典方面“根据中国的引渡要求将乔建军案进入引渡程序”。但中国和瑞典之间并无签订引渡条约。

不过对美方的指控,乔建军的律师里利亚(Henrik Olsson Lilja)表示,乔不承认美国的所有指控,并对引渡提出质疑。

美国多处房产没收

2017年1月,乔建军的前妻赵世兰在洛杉矶联邦法庭承认为了携赃款潜逃美国而欺骗美方移民官员,其在美多处房地产将没收充公,估计总价值2,800万美元。

《洛杉矶时报》报导说,赵世兰被没收的房产是在华盛顿州纽卡斯尔市的一座住宅,在纽约市皇后区法拉盛的一处公寓,在加利福尼亚州蒙特雷帕克市的4处地产,包括一家超市、一家小客栈、一栋公寓楼及其旁边的一块空地。

美国检方证实,已知其中大部分房产、地产是用乔建军贪污的赃款购买。

检方发出的一份声明说,这些房地产以及赵世兰缴纳的2.5万美元保释金可以用于支付赔偿金或法官最终裁定的罚款。根据美国联邦调查局(FBI)的调查,乔建军和赵世兰潜逃时向美国的银行转移了大约400万美元。

法庭文件显示,赵世兰现年53岁,在申请EB-5投资移民签证时谎称与同为53岁的原中储粮周口直属仓库主任乔建军是夫妻关系。

这一签证项目允许以对美国企业投资50万美元或100万美元换取本人及其家庭成员赴美。而赵世兰与乔建军早在2001年就在中国登记离婚。

检方声明说,赵世兰向移民部门提交了乔建军伪造获取的证件,包括假的结婚证和证明投资款来源的文件。

法庭文件还显示,赵世兰向美方移民官员撒谎,掩盖所谓投资款的真实来源,声称这笔钱来自她在两家中国企业所持股份。实际上,她根本没有在乔建军在河南省周口市“开办”的两家面粉厂投资,这两家企业也是假的。

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关键词阅读:乔建军 引渡

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