澳华女洗钱及走私香烟被捕

0 评论 加国无忧 51.CA 2020年8月28日 15:44 来源:HeraldSun

一名马来西亚华人女子因洗钱走私烟草被墨尔本警方逮捕,现年25岁的谭惠森(Hui Seng Tan,音译)被判至少监禁2年,很可能被驱逐澳洲。

(图片来源:《先驱者太阳报》)

据《先驱者太阳报》报道,谭惠森服务于一个大规模的全球犯罪集团,去年7月5日抵达维州,随后几天,她安排手下秘密前往Narre Warren和Sunbury地址,每次任务额为20万澳元现金,一个月内洗钱金额达到160万澳元。

此外,去年5月至7月,她还组织走私两批非法烟草。谭惠森告诉手下,这么做是为了逃税,海关应该不会严打,即使抓住,她也会安排专人负责。7月18日,澳洲海关拦截一个集装箱,内有182592根Esse香烟,逃税金额约10.8万澳元。

(图片来源:《先驱者太阳报》)

据悉,这些香烟被藏在文具套装内,为了掩人耳目,他们还用了一家墨尔本笔店的ABN。到货后这些烟草被送到了Deer Park仓库。法官Anne Hassan称,谭惠森的行为危害了公共财政,受害者是整个社会。

Hassan还指出,谭惠森来澳的唯一目的就是为了进一步实施犯罪活动,承担更多亲力亲为的角色,这也表明谭惠森在集团的地位很高,至少分管澳洲业务。谭惠森承认洗钱以及走私香烟等罪名,最终被判监禁3年2个月。

Hassan表示,自己难以理解一个受过教育,没有犯罪记录的年轻女性会卷入犯罪集团,“唯一的解释只能是利益,或者更直白说,就是贪婪。”

谭惠森的手下李兴华(Jordan Xing Hua Lee,音译)同样被捕,他在集团地位并不高,主要负责跑腿和接盘。他被判监禁10个月,不过无需坐牢,但必须在18个月内表现良好。

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