4诈骗犯被起诉100项罪名

0 评论 加国无忧 51.CA 2021年10月21日 11:06

多伦多警方在经过一年多的调查后,逮捕了四名涉嫌身份盗窃诈骗的嫌疑人。

在周四发布的一份媒体公告中,警方表示调查的结果是确定了一连串的人,据称这些人从低级别的身份窃贼,到伪造身份的创造者和传播者。

这四名被告面临着近100项指控。其中一些指控包括5000元以下的欺诈,5000元以上的欺诈未遂,身份盗窃,以获得财产利益和使用伪造文件。

警方表示,在发生多起身份欺诈和银行账户被盗事件后,调查于2020年9月开始。

据称,这些人从毫无戒心的人那里获取关键的身份信息和个人银行信息。

警方说:"利用这些信息,他们将创建虚假的身份,然后雇用其他嫌疑人进入金融机构,以达到接管账户的目的。"

警方找到了犯罪嫌疑人获取欺诈身份证明的地点,并在2021年9月2日获得了6张搜查令。

作为这项调查的一部分,警方查获了欺诈性身份证明、7万元的现金、一辆价值10万元的保时捷Panamera、硬盘、手机和打印机。

警察还发现了一个被认为是在分发欺诈性礼品卡的企业。

他们收回了37,000张礼品卡,每张卡的潜在价值为50至500元,以及1,300张预付信用卡,估计价值为21.6万元。

(图源:beachmetro)

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