豪赌1.5亿 起底中国“男团”惊天骗局

2 评论 加国无忧 51.CA 2021年4月20日 14:17 来源:新加坡万事通

最近,一起发生在新加坡的大型跨国诈骗终于宣判!

一位中国籍男子阿海(化名)和团伙密谋作案,策划惊天骗局,专挑中韩富人下手,受骗人多达10名,诈骗金额高达245万新元(约1225万人民币)。

行骗期间,生活奢侈, 豪赌3000万新元(约1.5亿人民币)眼睛都不带眨一下。为什么阿海一行人能操盘这场骗局长达两年多,万事通也就带你一探究竟~

中国零工设下惊天骗局

专挑有钱人下手

这场骗局被计划得天衣无缝,但套路实则相当简单。

俗话说:真正的骗术,其实就是操控人心。来自中国底层,骗过人也被人片过的阿海,是深谙其道。

阿海在加入诈骗团伙之前,一直在中国湖北及北京一带打零碎工,后来伙同另外四人干起了团伙诈骗的营生!


示意图

为了朝资金充足,但缺乏市场经验的有钱人下手,五人一同在新加坡设立了公司,底层散工摇身一变成为投行精英。

租用滨海湾金融中心办公室

骗取信任

首先,他们抓住富人的投资心理。比起国内一线城市,说自己的公司驻扎在美国和新加坡更有可信度。金融旺地,让富人群体更加神深信不疑。

他们制造假象,高额租下了滨海湾金融中心(Marina Bay Financial Centre)的高档办公室,一来展现公司的“雄厚实力”,二来可以促成商业洽谈。

一次性收费高达百万人民币

满足富人虚荣心

阿海他们这场骗局更高明的一点,就是利用人们的贪欲和虚荣心,设置了费用的准入门槛。

他们开出的行政费介于10.63万新元(约55万人民币)到42万3400新元(219万1457人民币),高价才能买到的入场券,让富人花高价买到了“安心”。

团套诈骗

新中两国往来巨额款项

骗取信任是第一步,为了骗到更多的有钱人,还经常邀请顾客参与他们举办的讲座,分享投资商机、扩充生意等课题。

一旦当顾客签下合约后,其中一名同伙便会联系顾客,提供资料,让他们把“行政费”从中国汇到新加坡,另一同伙则会在新加坡的汇款公司提款。几经周转,这笔不菲的巨款就落入几人的荷包。

两年诈骗10人

涉案金额高达千万人民币

迟迟等不来生意资本的顾客,意识到自己被骗,才来新加坡报了案。

据新加坡相关案宗追查,在2017年4月到2019年8月的2年多时间,阿海的空壳公司一共骗了10个人,涉及款项高达245万新元。

生活奢侈

赌城豪赌1.5亿人民币

持续多年的骗局,也让他赚得盆满钵满。

有记录显示,被告是新加坡本地两家赌场的常客,他在2015年5月到2019年11月之间,在赌场内的交易流量总数约3000万新元(约1.5亿人民币)。

期间的生活程度,可想是多么的奢侈和纸醉金迷。

樟宜机场被捕

被判坐牢12年又一个月

最终,阿海在2019年11月19日在樟宜机场第一搭客大厦被逮捕。

搜查随身资料,警方才破解他每次都能金蝉脱壳的原因,原来他除了照片,其他资料都是假的,连身份都是使用的假的缅甸护照。

阿海是这个诈骗团伙中唯一被捕的,他共面对10项欺骗罪及一项抵触护照法令的控状。其中,因为阿海一行人利用新加坡金融中心的商誉来行骗,其心可诛!为防止其他有同类想法的罪犯干案,当局最终判期坐牢12年又一个月。

如今,案件告破,受害人还没收到补偿,犯案4人尚在逍遥法外,只是阿海的一生就此断送了。

万事通再次告诫,君子爱财,取之有道。在新加坡利用非法手段,骗取钱财,等待你的必定是法律的严惩和民众的唾弃!对于这样一位亡命骗徒,小伙伴你又是如何看待呢~

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