FBI全球通缉这华女 诈骗同胞 15年捞$1200万!

4 评论 加国无忧 51.CA 2019年4月27日 12:03 来源:加拿大家园

近日,

美国联邦司法部以14项罪名对

移民华人女律师提起诉讼。

被通缉的华裔女性名叫陈丹虹,

今年54岁,

在加州是个颇有名气的移民律师,

拥有一家以自己名字命名的律师事务所

——陈丹虹律师事务所。

官网首页↓

去年10月,

陈丹虹就已被控涉嫌投资移民欺诈,

但美国警方却迟迟找不到人,

最新消息传出,

陈丹虹可能早已逃离美国。

FBI只好公开发出通缉令,

呼吁社会民众协助追缉这名华裔女律师!

陈丹虹

新闻一出,

华人圈当即炸了锅似的讨论。

不了解的人感慨,

好狠一女的,

究竟犯了什么事竟惹得FBI公开通缉?!

据目前消息得知,

陈丹虹被控罪名包括

签证欺诈、妨碍司法、

身份盗窃、加重型身份盗窃、

伪证罪、隐瞒收入等等。

在过去的十几年里,陈丹虹和她的丈夫叶建云(音译Tony Jianyun Ye),伙同亲戚陈宽生(音译Kuansheng Chen),通过自己的移民律师所向数百名客户提供投资移民证券(EB-5 securities),诈骗获利金额超过1200万美元!

曾经的金牌律师

不瞒各位读者朋友,

小编看到的很多新闻评论

都是对此表示非常的Amazing。

很多人不敢相信一位华裔女律师

竟然能翻出这么大的浪花来。

(此处暂不探究对华裔女性身份的偏见认识)

不过只要稍微了解一下陈丹虹,

就会发现这位现今54岁的女人并不简单。

看看陈丹虹的交际圈,

可以说是陈本人妥妥的名流无疑了。

和中国老一辈著名钢琴大师殷承宗↓

与香港艺人曾志伟↓

著名歌星蔡国庆↓

厉害的是陈丹虹不仅和华人圈名流人士有接触,在外国混得更是风声雨起。传言,陈丹虹结交的最小的官,是前加州州长布朗。啧啧,瞧瞧这人脉关系...

与美国爱荷华州长

Terry Branstad (现驻华大使)↓

华大使骆家辉湾区活动↓

你以为最大腕就到这个级别了?

呵呵,Naive...

不用多说了吧?

和夫妇俩都很熟呢。

陈丹虹不仅积极参与美国政治,是民主党的捐款大户,(2013年到2018年共捐款155,750美元),爱国人设也不忘巩固,可以堪称是爱国侨领。

参加纪念辛亥革命一百周年宴会↓

参加“海峡两岸和平统一促进会↓

至此为止,我们看到的陈丹虹俨然就是一位名流+政界小名人+爱国华裔等等于一身的现代女精英形象。身为律师的陈丹虹,想要赢得客户的信任显得极为简单。

更何况,从八卦的角度来说

,54岁的陈丹虹仍然拥有不输一般人的美貌。在各国各界都吃得开,想必双商也是极高。

移民律师坑钱的戏码也多了去了,但谁会想到这样一位颇有名气的“金牌律师”竟然也会背后出阴招?这么多年一直得手还未被曝光,真的是令人匪夷所思。

陈丹虹活跃在各界,打造精英形象↓

大律师小骗术

仔细了解下来,陈丹虹的诈骗套路甚至称不上高级,只是一般移民诈骗案里的套路:虚构项目,提供“看起来完善”的资料,拉拢名人做广告,与中国国内的移民中介合作吸引客源。

这些对陈丹虹来说简直是易如反掌。

陈丹虹律师事务所主打的EB-5移民项目是美国投资移民的一种,过去十年里,共有4万多中国人通过EB-5项目取得了绿卡。

EB-5移民通常要求申请人投资50万美元(少数富裕地区是100万美元)到美国政府指定区域内(即区域中心Regional Center)的企业,为当地创造一定数量的就业岗位。

由于EB-5移民对申请人的学历、英语水平和工作经历等没有硬性要求,所以赢得了不少中国富豪的青睐。不过EB-5的名额却是十分有限,每年10000个,每个国家限额7%。

也就是说每年在中国,只有700个名额,这点蛋糕,实在不够富豪们分的呀。

有需求就有市场,于是很多申请人选择了专业的律师事务全权负责申请事宜。陈丹虹多重身份的光环再加上是华裔又不失女性的细心,自然轻轻松松就获取了顾客的信任。

但申请人没有想到的是,自己投资的“区域中心”却是陈丹虹夫妇二人名下的产业。两人购买了一家EB-5区域中心,名为金州区域中心有限责任公司〞(Golden State Regional Center LLC)。

为了纸面上的合法,陈丹虹律师特意聘请了一名叫郝凯的华人女子,担任金州区域中心的经理,郝凯也是这个区域中心唯一的雇员。

为了隐瞒收入,陈丹虹让自己的顾客将服务费直接打入其亲戚陈宽生在中国国内的一家公司。过去的15年来,陈丹虹通过违法行为共获益1200万美元。

逃亡之路

2018年10月18日,美国证监会国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)对陈丹虹夫妇和陈丹虹律师事务所提起诉讼,同时作为被告的还有郝凯、陈宽生,以及金州区域中心有限责任公司和北京新视野投资咨询公司。

当时陈丹虹还通过其律师事务所发布通稿,称自己行为完全合法,并相信司法会还给自己一个公正。

不过陈丹虹本人也懂这大概是最后的挣扎,并未像通稿中所示般堂堂正正配合调查。FBI甚至在国内都找不到陈丹虹的踪影。

据最新消息称,陈丹虹已获得多米尼加共和国的移民身份,并化名“Maria Sofia Taylor”逃之夭夭。

如此快速的反应和不留痕迹的撤离速度,真让人不禁感慨:不怕罪犯能打架,就怕罪犯有文化!移民不是小事,这里也提醒未来或有移民计划的朋友,擦亮双眼选择正规、靠谱的移民机构或者律师师事务所,禁忌以为花了钱就心大当甩手掌柜,自己也要全程及时跟进!

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