男子诈骗12.3亿比特币 警方发现人不存在

1 评论 加国无忧 51.CA 2021年4月23日 09:14 来源:英国那些事儿

这几年,比特币的价格水涨船高,随之而来的骗局也越来越多。

近日,美国商品期货交易委员会就公布了一场涉及 12.3 亿美元的大型比特币诈骗案。

骗局始于 2017 年 5 月,很多比特币持有者在脸书、油管和领英上看到大量诱人的比特币投资广告。

打广告的是一家叫 Control Finance 的英国公司。

他们称自己成立于 2007 年,是当今全球最大的比特币交易品牌之一。

为了让广大比特币持有者增加收益,他们提供一流的加密货币投资服务。

只要顾客们把自己的加密货币交给 Control Finance,公司就会在加密货币市场上交易,让钱生钱。

Control Finance 承诺,每月的投资回报率能达到 45%,也就是说,每一天就有 1.5% 的收益!

( Control Finance 在领英上的广告词)

这会不会太夸张了一点,感觉不靠谱啊?

但在 2017 年,正是比特币价格疯涨的时候。2017 年 5 月,一枚比特币约等于 2000 美元,到 2017 年年底,它的价格就涨到 15000 美元。

在币圈疯狂的大背景下,号称 45%投资回报率的 Control Finance 似乎还算保守,没人对此有太多疑问。

从外表上看,Control Finance 还挺专业、挺规范的。

它的注册地址是英国曼切斯特的公司之家(Companies House),是隶属于英国政府的公司注册机构。

创始人兼公司老板是一个名叫本杰明 · 雷诺兹(Benjamin Reynolds)的英国人,也是一名计算机天才,年龄 38 岁,看着很年轻。

在一段公司介绍视频里,雷诺兹感谢顾客的信赖,说公司会用高科技防止比特币被盗,并用 " 风险分散型投资和交易配置策略 " 来确保比特币的价格免于市场暴跌。

在那个看着挺漂亮的公司官网上,Control Finance 还会每周公布交易报道,配上高大上的外汇交易符号和利润曲线,让顾客们觉得蛮像那么回事。

有人放入一小笔比特币做测试,发现每月的回报额确实能达到 45%,而且他们想提现也随时都可以。

这个发现,刺激更多人将比特币投入这家公司,天天看着收益额不断上涨。

Control Finance 还有联盟营销项目,也就是拉人返利,多拉一个亲戚朋友进来投资,就能多得到 35%的收益。

这一下子,投资者数量越来越多,就像张开一张网,不断向外蔓延。

在短短 5 个月内,Control Finance 吸引了数千名投资者,拿到至少 22858.822 枚比特币,价值高达 12.3 亿美元(约 80 亿人民币)。

然后呢?

然后在 2017 年 9 月,这家公司消失了。

Control Finance 的官网关闭,所有社交网站上的广告账号也被删除,官网上的电话变成空号。

比特币提现和收益更是没有了,唯一能和公司联系上的,是雷诺兹的电子邮件。

在邮件里,雷诺兹再三向顾客保证,公司运转没有出问题,他确实是公司老板,他们的投资能力也很出色。" 但出于种种原因,我们当下无法提供技术支持。"

最后,雷诺兹表示,所有人的比特币能在未来三个月内归还。

能还 …… 就有鬼了啊!

在发完那封邮件后,雷诺兹彻底消失,顾客们陷入恐慌,也看到之前忽视的各种疑点。

Control Finance 号称是英国公司,总部位于曼彻斯特大理石街 17 号。但当人们打电话给那栋大楼的管理员时,对方却迷惑地表示,从来没听说过这家公司

这时才有人发现,在官网上,有很多单词是美式拼写,行文也不符合英国人的习惯。

最明显的矛盾点是,虽然本杰明 · 雷诺兹是个典型的英国名,但他却有一口东欧口音??!

在出事之前,有不少警觉的人提醒过 Control Finance 不太靠谱,可能是诈骗。

但当时没人理会,觉得是竞争对手派来捣乱的,对这些警告充耳不闻。

(在 2017 年 8 月份,就有油管博主警告 Control Finance 是诈骗)

在失去本金后,这些受害者们只好联合起来,一起去讨债。

2019 年 6 月,美国警方和商品期货交易委员会(CFTC)开始调查此案。

他们发现雷诺兹用数千笔区块链交易,洗了近 1.5 亿美元的比特币,这些资金大部分转移到加拿大公司 CoinPayment 的比特币钱包里。

其他被吞的钱没有找到,CFTC 聘请了一家英国律师事务所找雷诺兹。

当律师来到雷诺兹在 " 公司之家 " 上留的地址时,发现那里早已是一个废弃的、用木板封起来的大楼。

至于雷诺兹给的 " 公司之家 " 文件,后来发现也是伪造的。

关于 Control Finance 为什么能在早期给投资者 45%的月回报,理由其实很简单。

因为雷诺兹把上个顾客的本金,当作利润交给下个顾客了。只要有人不断被拉进来,那么前面的人想要提前都可以。

没错,这就是比特币版的庞氏骗局。

庞氏骗局撑不了太久,所以雷诺兹在 5 个月后就把公司关闭了。

因为诈骗、伪造文件等罪行,美国法院最近判决雷诺兹个人要对其中的 5.72 亿美元负责,要求他立即归还。

由于没人知道他在哪里,法院在英国的《每日电讯报》上发给公告,要求他和法院联系。

这个豆腐块公告没有引起任何水花,但雷诺兹的受害者们凭借网络搜索能力,在网上找到雷诺兹这个人。

不,准确地说,是找到了卡尔-若纳坦 · 梅茨(Karl-Joonatan Mets)。

梅茨就是公司宣传视频中出现的那个人,他的真实身份是爱沙尼亚的单口相声演员和职业扑克玩家

在油管上,有他采访爱沙尼亚人的喜剧视频。

他的 Instagram 也常常更新,记录他的旅行和健身。在 " 雷诺兹 " 消失的那两年,他也一直记录。

在被网友和媒体找到后,梅茨大呼冤枉。

他说自己不是雷诺兹,对比特币诈骗也一无所知。

之所以出现在宣传视频里,是因为他在爱沙尼亚的一个表演论坛上看到招聘广告,说这家公司需要找一个兼职演员,拍公司宣传片。

梅茨给他们拍了两条,但他后来发现 Control Finance 将他称为公司老板,于是拒绝拍更多内容。

在拍摄完成后,对方就再没和他联系。他继续打扑克,说相声,不知道后来发生那么大的事。

到这里,雷诺兹的受害者们明白了," 雷诺兹 " 这个人可能从头到尾就没存在过。

这在比特币的神秘世界里,倒不奇怪。

它的创造者中本聪的身份从未被确认。作为美元和黄金的替代品,比特币也以高度私密吸引着犯罪分子,很多交易卖家和买家身份都是隐藏的。

目前,美国法院和警方还在追查幕后者的下落,他们仍然用本杰明 · 雷诺兹称呼他。

加密货币市场风起云涌,或老或新的诈骗层出不穷。

上周,一枚比特币的价格已经达到创纪录的 64500 美元,美国最大的加密货币交易所 Coinbase 也刚刚在纳斯达克上市,市值将近 1000 亿美元。

想要不在这狂潮中被骗,只能谨慎,再谨慎 ……

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