巨贪安省新冠补助1100万 第三名嫌疑人被起诉

安大略省警方发出指控，涉嫌盗窃安省COVID-19救济援助1100万元的第三名嫌疑人遭起诉。

在经过一年的调查，54岁的多伦多人Vidhan Singh于周二被指控犯有洗钱、欺诈和持有被盗财产罪。

（图源：CTV）

在Singh被捕之前，警方还对另外一对夫妇提出控诉，他们去年在Queen's Park担任计算机经理时被解雇。

警方指控56岁的Sanjay Madan犯有两项欺诈罪和两项违反信托罪。他和52岁的配偶Shalini Madan还被指控掩盖犯罪所得和持有被盗财产。

OPP侦探工作人员Sean Chatland周三说："鉴于这些指控的性质，我们非常认真地对待它们。这项调查非常复杂。"

Chatland领导了警察局反犯罪部门的调查，他说他 "为我的团队，和支持OPP的成员在这次调查中付出的努力感到自豪"。

Singh的律师Brian Heller星期三拒绝发表评论。

自去年秋天以来，Singh和Madan夫妇，以及他们的成年儿子Chinmaya和Ujjawal Madan一直在民事法庭上为所谓的盗窃案辩护。这两个儿子没有受到刑事指控，他们否认有任何参与。

在安大略省高级法院单独的民事文件中显示，2020年春节，Madan夫妇和Singh将数百至数千万的资金"部分或全部 "汇入道明银行、蒙特利尔银行、加拿大皇家银行、Tangerine和印度ICICI的账户。

该省对Madan和Singh的指控在民事法庭上没有得到证实。刑事指控也没有得到证实。

Sanjay Madan去年10月被解雇，他是教育部家庭支持计划的信息技术负责人，年薪176,608元。

该基金在COVID-19大流行的早期，为安大略省的父母提供每个12岁以下儿童200元，每个21岁以下有特殊需要的儿童和青年250元，以抵消在线教育费用。

在民事法庭的证词中，Sanjay Madan说他 "放宽"了计算机安全，以便向相同的银行账户支付更多的款项。

Shalini Madan正在与她的丈夫分居，去年秋天，她被解雇，当时从事年薪132,513元的政府和消费者服务部计算机经理工作。

她否认与所谓的1,100万元的盗窃案有任何关系，现在她正起诉安省的错误解雇。

Queen's Park有一份法院禁令，冻结了Madan家族在加拿大和印度的2800万元资产，包括1240万元的印度银行账户、800万元的滑铁卢公寓楼、北约克一栋价值257万元的七居室房屋,以及价值约300万元的六栋多伦多公寓。

在民事案件中，政府指控Sanjay Madan是这个计划的 "带头人"，据称在大流行病之前的十年中偷了3000万元。

律师Christopher Wayland上个月在民事法庭上说："这不仅仅是在支持家庭计划方面的欺诈行为，还包括在聘用收费服务顾问方面的回扣。”

Wayland指控Sanjay Madan和Vidhan Singh经营一家咨询公司，雇用计算机承包商并向首选供应商支付 "秘密佣金"。

Singh否认了这一指控。

Madan夫妇和Singh已经获得保释，下次将于11月在刑事法庭出庭。

目前，"支持家庭 "计划被扩大，并更名为 "安大略省COVID-19儿童福利"。它现在为每个12年级以下的儿童或青少年支付400元，为每个21岁以下有特殊需要的儿童或青少年支付500元。

省长福特表示，该计划的安全条款已经得到加强。

新闻来源：

https://www.therecord.com/ts/politics/provincial/2021/09/22/opp-charge-third-person-in-alleged-11m-covid-19-fraud.html