华裔2.2亿地下洗钱链被拔 120万犯罪所得充国库

在BC省破获史上最大的一件洗钱案后，目前该省已经与一名被告达成协议，没收其涉嫌洗钱所得赃款，赃物120余万元。

（图源：温哥华太阳报）

秦某（Caixuan Qin）被指控在BC省列治文经营一家地下银行，据称该银行每年洗钱金额高达2.2亿加元。

在11月30日递交给BC省最高法院，双方签署的协议中显示，BC省将有权没收秦某超过120万元的资金、赌场筹码、礼品卡和个人财产，包括珠宝。所有这些都是在2015年警方的突击检查中被扣押的，另外秦某在温哥华拥有的一套住房出售后所得的192,725元，BC省有权获得其中的一部分。

秦某在温哥华南部一栋房屋以188万加元售出后，她可以获得扣除抵押贷款后剩余的收益部分。

同意令指出，没收的财物将全部转交给BC省财政部。

该协议中写道说："除此之外，该诉讼其余被驳回。"

秦某（图源：多伦多太阳报）

据了解，2018年当时针对秦某和她的配偶朱某（Jian Jun Zhu）的刑事案件被撤销，随后BC省民事没收办公室启动了协助调查，并将犯罪资产进行没收。其中朱某在2020年被枪杀。

2018年，秦某和朱某被指控在列治文经营一家名为"银色国际"的地下银行，据称该银行每年参与洗钱的金额高达2.2亿元。根据之前法庭的文件显示，其中主要是贩毒资金。

这对夫妇否认有任何不当行为，并表示警方的搜查和扣押侵犯了他们的宪法权利。

在2015年的突击检查中，警方查获了超过200万元的现金，其中包括对列治文的地下银行以及秦某在温哥华南部的住所的搜查。

在起诉两人的刑事案件败诉后，法院作出裁决，这些现金全部返还给秦某和朱某，但BC省上诉法院2019年的一项裁决推翻了一审裁决。

这意味着在民事没收案件的结果出来之前，这些钱将继续被冻结。

目前还不清楚在突击检查中被扣押的剩余80万元的资金在哪里，去向如何。

民事没收办公室将这个问题交给了加拿大税务局处理，BC省官员没有提供任何解释，说明为什么这些钱与加拿大税务局有关系。

周二下午，加拿大税务局也没有回应关于剩余约80万元现金的问题。

2019年，秦某曾在联邦法院反驳，要求6家银行不得向联邦税务局提供财务信息。

2020年9月18日，朱某与另一名被指控洗钱的嫌疑人Paul King Jin在列治文一家餐厅用餐时，遭到枪杀。Paul King Jin在枪击事件中受伤，但幸存下来。

一名23岁的男子最近被指控涉嫌杀害朱某。

新闻来源：

https://vancouversun.com/news/local-news/province-reaches-forfeiture-agreement-in-alleged-220-million-a-year-money-laundering-scheme

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