万锦男子涉洗钱被骑警提控

万锦一名经营转账生意的男子涉及提供虚假信息，已被加拿大皇家骑警提控。

指控是依据加拿大反洗钱法《犯罪收益和恐怖主义融资法》（Proceeds of Crime and terrorism Financing Act)提出的。骑警称，从加拿大反洗钱监管机构FINTRAC收到了该转账公司Saiesan Money Transfer“不合规”的信息。

该公司位于6500 Steeles Ave. E.，但在网上登记的地址是2900 Markham Road。该公司在FINTRAC注册过，但根据网上登记的信息，现在已经关闭。

Nishanthan Gunapalan被指控故意向FINTRAC提供虚假或误导性信息，违反了有关法律。

他将于2022年2月1日出庭。

警方也表示，如果你有任何关于洗钱或其他犯罪行为的信息，可以联系当地的警局，安省皇家骑警，电话：1-800-387-0020，或者匿名举报，电话:1-800-222-8477 (TIPS)。

图源：Metroland/yorkregion.com