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加拿大警方捣毁亚裔房地产洗钱组织 涉案金额惊人遍及全国

加拿大警方最近捣毁了一个洗钱犯罪组织,这被认为是近年来加拿大最大的犯罪组织之一。

A Canadian money laundering organization tied to real estate has been dismantled
图源:DailyHive

这一消息来自于阿尔伯塔省执法反应小组(ALERT)和加拿大皇家骑警的"史无前例的调查"。

作为"收集者项目"的一部分,七名嫌疑人已被逮捕和指控,其中四名来自温哥华和三名来自卡尔加里。

警方表示,仅在一年内,调查人员就发现了2400万元的现金转移。此外,共有1600万元与银行账户、持有的房地产和车辆有关,所有这些都被置于刑事限制之下。

该集团的洗钱活动可以追溯到"至少2013年"。

ALERT说,2018年7月,本应寄往温哥华的100万元现金在卡尔加里被截获后,"收集者项目"开始了。当时,ALERT和加拿大皇家骑警依靠加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)的情报,展开了大规模调查。

据ALERT称,该洗钱集团经营"虚假银行分行"。

这些分支机构持有大量现金储备,并允许有组织犯罪集团在规避银行机构和政府部门发现的情况下,利用其服务转移资金。

ALERT说,"洗钱活动主要与贩毒收益有关"。

总共有71项针对该洗钱组织的刑事犯罪正在被起诉。

这些指控包括参与犯罪组织,对犯罪所得进行洗钱,以及贩运犯罪所得财产。

七名嫌疑人在今年9月被逮捕,他们是

Lien Ha,42岁,来自卡尔加里;

Donald Hoang,26岁,来自温哥华;

Van Duc Hoang,64岁,来自温哥华;

Van Thi Nguyen,62岁,来自温哥华;

Cynthia Nguyen,42岁,来自卡尔加里;

Yuong Nguyen,43岁,来自卡尔加里;

Grace Tang,25岁,来自温哥华。

完整的指控清单可在此查看

Collector项目涉及警察机构和其他团体的合作,包括卡尔加里警方、CRA、FINTRAC、FAMG、VPD、多伦多警方、埃德蒙顿警方、哈尔顿警方以及安大略省和不列颠哥伦比亚省的RCMP。

来源链接:
  • https://dailyhive.com/toronto/canadian-money-laundering-organization-alert

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