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安省两家赌场洗钱真的容易 10分钟3.5万元支票到手

安省审计总长周三发布的调查报告称,指派调查人员假扮客人前往安省四家赌场评估洗钱行为,结果在短时间内,没有中奖证明的情况下,就拿到总额超过3.5万元的多张支票。

调查人员受雇于审计总长Bonnie Lysyk,于2022年1月至9月期间对安省彩票和博彩公司(OLG)进行审计。Lysyk周三说:“我们的目的是确定在安大略,是否有可能通过赌场洗钱。”

她已经向OLG发布了减少洗钱风险的建议。

A woman, wearing masks as a precaution against the coronavirus, plays an electronic slot machine during the reopening of the Mirage hotel and casino, Thursday, Aug. 27, 2020, in Las Vegas. The casino closed earlier this year due to the coronavirus outbreak. (AP Photo/John Locher)
图源:AP Photo/John Locher

报告称,这些客人带着从5000元到1.1万元不等的现金进入赌场,玩了10到15分钟的桌上游戏和老虎机,然后用支票提现。

在一个赌场里,客人分两次进入赌场,第一次带着5000元现金,拿到价值4900元的支票,另一次带着10600元的现金进入赌场,出来时拿到11000元的支票。

审计长说,赌场工作人员试图核实客人是否在赌场玩,但未能核实这笔钱是否来自合法的赢钱。

报告发现:“同样,在另一间赌场,客人带着1.06万元现金进入赌场后,获得1.05万元的支票,带着1.1万元现金进入赌场后,又获得了1.075万元的支票。”

审计长称,这些客人离开这些赌场时,带走的支票金额为他们最初带进赌场现金的近98%,总计3.67万元。

“这样,这些钱在存入银行时,来源可以被视为赌场赢钱,就被认为洗白了。”

在另外家赌场,客人被拒绝支付支票,只能带着现金离开。

General findings from Ontario auditor general report
图源:CHCH

Lysyk周三在记者会上强调,没有向这些客人提供资金,用的是他们自己的钱。
她说:“这次演习的成本很低,我们没有给调查人员提供资金,他们用自己的钱。”

为回应调查结果,审计长向OLG发出多项建议,以减低洗钱风险,包括在一万元或以上的交易中,须取得资金来源的证明,以及只有在证实资金为赌场赢钱后,才签发赌场支票。更广泛地,OLG需要改进其防洗钱的做法,强调主动执法。

OLG发言人Tony Bitonti向CTV表示:“打击洗钱风险仍然是OLG的首要任务。”

“我们将与赌场运营商合作,评估额外的开支票限制,并根据需要加强我们的反洗钱监管。”他强调,安省赌场“在应用支票验证控制方面的准确性超过95%。”

他说:“我们期待与赌场运营商合作,提高这一数字。”

OLG还表示,将扩大目前的要求,包括要求所有现金购买超过1万元的交易必须获得资金来源,这与将于2023年6月生效的联邦要求一致。

来源链接:
  • https://toronto.ctvnews.ca/mystery-shoppers-sent-to-ontario-casinos-made-away-with-over-35k-despite-no-proof-of-winnings-1.6175029

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