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华人地产经纪爆料:我如何陷入圈套换汇被骗了45万

大温一位华人地产经纪介绍自己的客户去换汇结果客户被骗,他为了息事宁人自己掏腰包赔偿了客户45万加元,随后打官司向这家华人换汇公司追讨,法庭判决换汇公司赔偿,但换汇公司老板关门停业拒不赔偿,而且反过来称受害者“应该知道”换汇存在重大损失风险。这位华人地产经纪经过调查发现换汇公司早就有前科,几年时间先后有近百位华人上当,损失大约数千万元。他慨叹加拿大犯罪成本太低以致骗子根本不在乎,他提醒网友一定要谨慎。

潘安东

家住列治文的华人地产经纪潘安东有十多年从业经验,他说在加拿大华人换汇是很常见的事,他经常与需要将大笔资金从中国转移到加拿大的客户打交道。他过去也曾为客户买房换汇,没有出现过问题,因此忽略了其中的风险。

潘安东说,2019年一位客户买房需要换汇10万加元,他找到了办理换汇业务的蔡某,结果很顺利,客户付出人民币后在几天内就拿到了10万加元本票。

到19年年底,蔡某联系他说有一张45万加元的本票,问他是不是需要。潘安东说,当时刚好有一个客户看上了一栋300多万元的房子,正在发愁如何把中国的钱倒出来,于是他便给客户通报了这个消息,客户一听非常高兴,马上按对方指定的账户转入人民币237万。

谁知一周后客户告诉潘安东出事了,说好的45万加元的本票没有兑现。

潘安东马上联系蔡某,蔡某却说她也不知道怎么回事,让潘安东直接联系公司老板刘某。刘某说国内人民币账户被封了,钱没有收到,当然也就无法兑现加币。

潘安东急了,与刘某吵了起来,结果刘某威胁说再捣乱就报警,并告诉潘安东爱去哪告就去哪告,反正钱是没了。


比潘安东更急的是客户,眼看到手的房子马上就要黄了,整天追着潘安东问怎么办,客户说都是因为潘安东介绍的人才受骗, 潘安东要对此负责。

潘安东每天介于客户与换汇公司之间疲于奔命,业务大受影响,整个人吃不好睡不好,半年时间感觉自己老了几岁。

为了摆脱这种困局, 潘安东决定自掏腰包赔偿客户,然后打官司向换汇公司追讨。但他也明白,这个钱追回来的可能性非常小,哪怕是完全损失了也只有自认倒霉,全当自己白干了一两年。

潘安东说自己打官司又花了几万元,但如果不打官司,换汇公司还会骗更多的人。 

潘安东从2020年开始打官司,法官也判他胜了,但是至今也没有拿到一分钱。因为换汇公司老板将公司停业,而且自己名下没有房产,没有存款,根本没有任何偿还能力。

在打官司这个过程中他才发现,被骗的远不止他一个人。早在2017、2018年,他的朋友的朋友就有两人先后被骗了10万和100万,陆陆续续有大约近百人上当,涉案总金额可能高达5000万元。

潘安东曾经报警,但警方了解情况后认为这是生意纠纷,不属于警方管辖范围。

不久前潘安东联系到其他15人,大家共同到列治文加拿大皇家骑警分队投诉换汇公司诈骗,要求警方调查。骑警发言人说目前正在调查,不能透露细节。

据报道,刘某注册的换汇公司Jingdinglai Holding今年1月已经注销。目前至少有9宗针对刘某的诉讼,指其违反交换协议而造成的损失高达数百万加元。

潘安东说,他通过打官司了解到,实际上这个换汇公司自己本身没有业务能力,只是香港地下钱庄的代理。香港地下钱庄在中国大陆有人开设人民币账户接受人民币转款,然后通过加拿大代理支付加币,所有人赚的只是一个手续费。

因为中国实行外汇管制,想大笔汇款几乎不可能,客户只能求助于地下钱庄,其中风险很大。当然,换汇公司在受理业务时会拍胸脯保证安全,而一旦出了事他们根本没有能力负责。为此潘安东提醒网友,不要重蹈自己的覆辙,不要为省一点换汇差价而因小失大,千万谨慎。

图片由受访者提供

网友评论

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明 51.CA 立场。
  • @ 2022-12-07 16:52
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    就是诈骗犯
  • @ 2022-12-07 17:43
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    永远不要考验人性,比想象中更黑暗。
    不管合不合法,潘经记是个有担当的人,现今社会很稀有的了。
  • @ 2022-12-07 20:24
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    本帖最后由 johnson2008 于 2022-12-7 18:29 编辑

    潘经纪
    五官端正,相貌堂堂
    事业有成,鲜有家当
    急功近利,稍有考量
    轻信他人,从不设防
    一朝受损,屌蛋精光
    时至当下,还为坚强
    顾客利益,至高无上
    人品不错,值得表扬
  • @ 2022-12-07 16:53
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    不要大宗换汇,细水长流,出事可随时止损。
  • @ 2022-12-07 17:40
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    每个人都知道这是非法换汇。别把自己描述成傻白甜,其实是地下钱庄的下家,共同做案。从业十多年,一定已直接或间接获利了N个45万。
  • @ 2022-12-07 16:39
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    这是非法换汇!