列治文山机构前员工涉诈骗纳税人数百万 多人及公司被指控

大多区的YMCA社会服务团体近日正起诉一名前雇员，指控她策划了一个回扣计划，从慈善机构中诈骗，并导致纳税人损失超过200万加元。

据Toronto Star报道，前员工Chrisitne Ruth Burns被指控与其他几人共谋，盗取了联邦政府资助的220万加元，用于一项职业培训计划。到2023年10月，她因欺诈、冒用身份和使用伪造文件被安省省警提起刑事指控。

在2015年至2018年间，Burns在YMCA的列治文山办事处工作时，策划了一个方案，几家公司向该慈善机构开具发票，要求通过加拿大-安省工作补助计划获得报销，但所声称的培训从未进行过。YMCA声称，Burns从这些公司那里收取了“秘密佣金”。

在所有这些中，YMCA的索赔声明中列出了8名个人——其中包括Burns的丈夫Thomas Patrick Burns和8家公司作为被告。这些指控尚未在法庭上得到证实。

Burns和她的丈夫在一份联合辩护声明中否认了YMCA对他们的指控，称他们“对任何所谓的欺诈计划一无所知”。他们也尚未对此报道做出回应。

YMCA的一位发言人表示，该机构“无法发表评论”，因为此事正在法庭审理中。

YMCA搜索了银行记录

加拿大-安省职业培训补助金（Canada-Ontario Job Grant）旨在补贴支付员工培训费用的雇主。该项目由联邦政府资助，并由省政府通过YMCA等机构提供。负责该补助金的联邦和升级部门均拒绝就诉讼中的指控发表评论。

YMCA在2018年8月发现了涉嫌欺诈行为，原因是加拿大TD银行向该机构报告了与职业培训补助计划相关的可疑交易。这促使YMCA对整个计划进行审计，随后他们发现了Burns的问题，她负责管理约克区的这个项目。Burns于2018年10月被YMCA解雇。

作为调查的一部分，YMCA获得了所有被告的银行记录，并聘请了一名法务会计师跟踪所谓的欺诈计划。

在审查交易时，他们发现申请该项目的公司所有者与提供培训的公司之间存在未披露的联系，以及几笔极具可疑的交易，其中包括发放给9家不同公司的20张支票据称全部存入了同一银行账户。

据YMCA在法庭提交的数百页记录描述，所谓的欺诈行为是这样操作的：Burns批准了欺诈的补助申请和发票，导致YMCA向几家申请补助金的公司开具了返款支票。这些公司随后据称支付了部分款项给声称提供培训的公司，然后所有公司退还了收到的部分款项给Burns及其丈夫名下的公司。

夫妇被YMCA起诉

这对夫妇在联合辩护声明中表示，他们的公司收到的任何付款均是就与加拿大-安省就业津贴计划无关的业务事项进行咨询。

2022年6月，一位法官裁定准许YMCA冻结Burns和其他被告的资产，以确保这些资产不会“超出YMCA的触及范围”。法官表示，他“确信有足够的证据证明培训公司向Burns及其公司行贿”，并足以支持冻结资产的做法。

另外，被刑事起诉的还有Elston Lindsay Richardson，文书中把他确定为多家涉嫌参与所谓欺诈的公司的共同所有者或董事。理查森及其妻Maria Liza Richardson也在YMCA的诉讼中被列为被告，YMCA指控他们与Burns串通一气，利用涉嫌欺诈获得的款项支付家庭装修费用。

在对YMCA诉讼的共同辩护声明中，Richardson夫妇否认了针对他们的所有指控。他们在法庭文件中表示，Elston Richardson是一名会计师，通过他的一位客户得知了YMCA提供的津贴款项。随后，他代表他的会计事务所Richco Realty Corp.申请了该计划，聘请了一家培训公司，并获得了培训费用的合法报销。

Richardson夫妇拒绝接受采访，但他们的律师Alysha Shore在一封电子邮件中表示，他们正在“积极为这些指控辩护。”