1. 无忧资讯 /
  2. 全球 /
  3. 3个印度人,从NAB骗了2100万刀! /

3个印度人,从NAB骗了2100万刀!

胆大

看多了澳洲那些没头脑的笨贼,今天来看几位高智商 “人才”。

近日,悉尼三名印度裔男女因涉嫌通过伪造银行凭证试图从NAB银行骗取超过2100万澳元而面临审判。

42岁的Monika Singh、68岁的Davendar Deo和51岁的Srinivas Naidu Chamakuri本周在悉尼Downing Centre区法院出庭过堂,

他们案子已选定陪审团,审判预计将持续两个月。

三人均对多项与欺诈相关的指控表示不认罪,并将对这些指控进行抗辩。

控方检察官Andrew Norrie表示:

控方指控涉及被告参与各种欺诈活动,

起诉书上的大多数指控都涉及针对NAB的欺诈行为。

三名被告被指控在2018年9月至2020年10月期间,明知故犯地参与一个犯罪团伙,意图欺诈NAB。

Singh和Chamakuri均面临四项试图不诚实获取经济利益的指控。

他们被指控于2019年试图通过未经银行授权的内部暂记账户凭证从NAB骗取近1690万澳元。

Deo也面临类似的指控,试图以同样方式从NAB骗取480万澳元。

此外,这几人还涉嫌合谋通过使用伪造的NAB备用信用证,欺诈iFRC Bank & Trust 5000万美元。

Deo还面临一项利用另一家企业的身份信息实施欺诈的指控。

在2017年5月至2018年4月期间,Singh还涉嫌通过伪造NAB银行担保试图欺诈Volvo Trucks India。

陪审团选定后,法官Donna Woodburne将对七男八女组成的陪审团进行了简短的指示。

网友评论

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明 51.CA 立场。
x
x