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3个印度人,从NAB骗了2100万刀!
胆大
看多了澳洲那些没头脑的笨贼,今天来看几位高智商 “人才”。
近日,悉尼三名印度裔男女因涉嫌通过伪造银行凭证试图从NAB银行骗取超过2100万澳元而面临审判。
42岁的Monika Singh、68岁的Davendar Deo和51岁的Srinivas Naidu Chamakuri本周在悉尼Downing Centre区法院出庭过堂,
他们案子已选定陪审团,审判预计将持续两个月。
三人均对多项与欺诈相关的指控表示不认罪,并将对这些指控进行抗辩。
控方检察官Andrew Norrie表示:
控方指控涉及被告参与各种欺诈活动,
起诉书上的大多数指控都涉及针对NAB的欺诈行为。
三名被告被指控在2018年9月至2020年10月期间,明知故犯地参与一个犯罪团伙,意图欺诈NAB。
Singh和Chamakuri均面临四项试图不诚实获取经济利益的指控。
他们被指控于2019年试图通过未经银行授权的内部暂记账户凭证从NAB骗取近1690万澳元。
Deo也面临类似的指控,试图以同样方式从NAB骗取480万澳元。
此外,这几人还涉嫌合谋通过使用伪造的NAB备用信用证,欺诈iFRC Bank & Trust 5000万美元。
Deo还面临一项利用另一家企业的身份信息实施欺诈的指控。
在2017年5月至2018年4月期间,Singh还涉嫌通过伪造NAB银行担保试图欺诈Volvo Trucks India。
陪审团选定后,法官Donna Woodburne将对七男八女组成的陪审团进行了简短的指示。
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