洛杉矶华埠银行高管监守自盗70万

洛杉矶华埠东亚国际银行（Eastern International Bank）前高管，因侵吞银行70多万美元，用于个人奢侈消费和虚假保险，今天正式被判罚入狱3年（36个月），罚款30万美元。此前他曾面临最高30年的刑期。

此外，该前高管承认欺骗银行员工，窃取他们的名义购买从他妻子那里购买人寿保险，从而获得丰厚的佣金。东亚国际银行位于华埠，主要服务于华人，银行员工也多为华人。

根据检方的起诉书，现年61岁的Sammy Sims于今年2月22日非法挪用银行资金，同时向法庭承认了窃取银行员工身份的事实。

Sims于2017年9月入职东亚国际银行，并担任首席财务长（CFO）一职，在银行工作近十年。作为银行的雇佣条款，Sims同意他不会为了自己或他人的利益而使用银行的机密信息。该行的政策还要求Sims必须及时报告任何与该行利益冲突或出现冲突的情况。Sims欺骗雇主的时间至少从2018年2月持续到2021年4月，近四年时间。

从2018年8月到2020年10月，Sims向联邦财政部和加州特许经营税委员会（FTB）电汇了8.6万美元的银行资金，用于支付他和妻子的个人联邦和加州所得税。Sims通过在银行的总账中创建虚假分账目来掩盖这些交易。

2019年4月，Sims挪用了14161美元的银行资金给一家讨债公司，以偿还他个人的债务。Sims隐瞒了这笔交易，他在银行的总账上做了一个虚假的记录，谎称这笔钱是用于购买数据处理软件的。

从2019年4月到2020年12月，Sims从银行拿走了113264美元，用于偿还个人信用卡。Sims将这些费用虚假地标记为银行费用，将其隐藏在银行的总账中。在此期间，他还通过使用银行信用卡从银行抽走了大约81815美元，用于买昂贵的牛排晚餐和拉斯维加斯之旅。

从2020年2月到2021年4月，Sims还欺骗了几名银行员工，告诉他们由于年龄原因，他们不得不更换银行资助的人寿保险。雇员和银行都不知道的是，他给银行员工更换的保险是他妻子的保险产品，每卖出一份寿险保单，她都会获得佣金。

Sims使用该银行的一个支票账户，将大约311,608美元的银行资金汇给几家人寿保险公司，以支付这些保单的部分保费。

后来，当西姆斯被问及使用银行员工的个人身份信息开立人寿保险单时，他撒谎说，员工的身份可能是通过网络安全黑客或银行人事部门未经授权披露而被盗的。Sims在人寿保险事件暴露后不久就辞职了。

联邦法官Maame Ewusi-Mensah Frimpong最终裁定Sims入狱3年，赔偿金306849美元。他非法挪用的银行资金为737,849美元。