多伦多被打死商人诈骗数百名受害者至少1亿元，警方多次起诉

本周一北约克发生一起三人死亡悲剧事件，两名商人在与一名前客户的冲突中被枪杀，客户自杀。根据采访和法院记录，这名商人非法通过众多企业欺骗了数百人，获利至少一亿元，导致三次重大警方行动，并引发数十起诉讼。

尽管欺诈无数，Arash Missaghi似乎免于受到任何后果。他的大量法院记录显示他在加拿大没有任何定罪、没有坐过牢，也没有任何成功的诉讼记录，同时几乎没有任何迹象表明为什么对他的刑事指控多次被撤销。

但是他免于惩罚的记录在周一下午终结，当时他的一名涉嫌受害者Alan Kats写下遗书后，在多伦多的办公室与Missaghi对峙。随后发生的三重枪击事件导致Missaghi和他的合伙人Samira Yousefi死亡。据Kats的遗孀称，Kats自杀。

多伦多致命枪击案受害者被指控涉嫌抵押贷款欺诈

这一悲剧引起了人们对Missaghi不光彩职业生涯的新关注，以及他如何尽管面临无数法律挑战却能够让司法系统对他束手无策的质疑。

Missaghi对此有自己的解释。

他在2018年一封被法律判决引用的电子邮件中写道：我撼动这个系统，改变它，让人们进化，这样全国每个人和每位律师都会遵循新的模式。

他的首次已知刑事指控发生在2000年6月，当时他因与一家进出口公司有关而被捕，该公司被指控骗取了价值300万元的财产和其他资产。同年，记录显示Missaghi申请了破产，之后从未解除破产状态。

代表几名客户起诉Missaghi抵押贷款欺诈的律师Peter Smiley说，他估计受害者的损失超过一亿元。Smiley说Missaghi似乎发现这是一个非常有利的局面，因为他有一个家庭和合伙人的网络，他可以将他控制的资产和财产放在他们的名下，从而基本上免于惩罚。

在接下来的18年里，Missaghi在不同司法辖区多次面临警方的多年欺诈调查。但指控从未成立。

2006年，警方指控他参与了Tic Toc项目，这是一个破获安省最大货物盗窃团伙的联合行动，但未能将Missaghi定罪。

法院记录显示，2015年10月，北安省Temiskaming Shores市的安省省警指控他参与犯罪组织，并在三年调查后对他提出了七项超过5000元的欺诈指控。不过这些指控被检察官撤销，未提供撤销理由。

2018年在密西沙加的调查从未开始。皮尔区警方记录显示有一名投诉人对Missaghi提出了欺诈报告。但投诉人撤回了指控，没有提出任何指控。

同年2月，多伦多警察局指控Missaghi和其他三人欺诈和共谋相关罪名。这次行动——被称为Bridle Path项目——被吹捧为对价值1700万元的抵押贷款欺诈的五年调查。但在审判前夕，检察官突然撤销了此案，原因不明。

在2021年7月5日的倒数第二次听证会上，法官斥责Missaghi和他的一些同案被告拖延聘请律师，以至于他们的公平审判权受到威胁。

但在7月15日的后续听证会上，检察官撤销了所有指控。

公共记录中没有解释撤诉原因。本周电话联系时，检察官表示他不能谈论此案。

据多名其他受害者称，警方拒绝处理对Missaghi的众多其他投诉，导致他们只能通过民事法院寻求正义。

律师Peter Smiley说，Missaghi有一种欺骗受害者的公式。一个典型的Missaghi骗局始于一名合伙人或空壳公司以低于市场的价格收购一处房产。接下来，他与一个友好的评估师合作，将房产价值高估——通常远超其实际价值——为他的合伙人提供一切所需，将这些房产呈现为有利可图的投资给毫无戒心的受害者。

Missaghi和他的合伙人会说服受害者投资于这些房产的联合抵押贷款。一旦完成，Missaghi就可以人为地夸大第一抵押贷款的价值，吸收房产的权益，然后故意违约于夸大的第一抵押贷款。他可以进行拍卖销售，并将其出售给另一个不相关的独立公司，从而抹去所有随后的担保。

当欺诈被揭露时，一场漫长的法律战斗将在破产法院展开，涉及Missaghi的受害者和合伙人，所有人都主张对丢失的资金的索赔。

一旦这一切完成——那就是重复再来。

Missaghi通过大量的恐吓使这一切奏效。大部分恐吓是针对律师的，其中四人因与他合作而受到纪律处分或被取消律师资格。

他在安省法律协会法庭的一条短信中说：违抗我的人会消失。

本周枪击事件发生后，欺诈受害者们开始质疑当局为何从未能阻止Missaghi。

Alan Kats的妻子Alisa Pogorelovsky表示，警察、法院和监管机构在他们的案件中都失职，警察知道这些人，但不能做任何事。没有人能做任何事。

Peter Smiley希望看到警方和监管机构，如安省法律协会和安省金融服务监管局，投入更多资源用于复杂的欺诈调查。此外，成功的欺诈诉讼原告应有权获得通过被告破产无法避免的惩罚性赔偿。

Peter Smiley说，有很多人和机构应该被责备。