深圳破获地下钱庄堵非法炒港股资金

在"港股直通车"正式开通之前,，广东深圳市公安和外汇管理当局近日破获了一起特大地下钱庄，拦截“非法港股直通车”。

与此同时，深圳多家商业银行在上周末开始对存户提取现金设限，个人提取现金每天不超过3万元人民币，企业不超过10万元。

深圳银行界人士称，这是中国人民银行深圳中心支行下达的指令，目的就是要打击国内热钱透过地下渠道进入香港证券市场。

中国中央电视台《经济半小时》栏目报道，深圳执法人员从地下钱庄的电脑帐目发现，钱庄的交易金额单是2006年就有28亿元人民币，今年前五个月交易金额也有15亿元，合共43亿元。

中国对国内居民直接进行境外投资，包括所谓“港股直通车”的政策尚未放行，加上外汇管制，因此国内居民炒卖香港证券并不合法。

目前中国金融部门规定，国内居民携带资金进出往香港，每次不能超过1万美元，超过5000美元以上的必须办理携带证明。

银行汇款方面，超过5万美元的需要经过外汇管理局审核。

但是在同一股份的港股股价远低于国内A股股价的诱因下，一些国内居民已经开始私自到香港买卖港股。

这样，地下钱庄也就成了中国居民资金输往香港炒股的“灰色通道”，免却携带巨额现款过境的麻烦。

地下钱庄

中国中央电视台《经济半小时》栏目报道，深圳市公安局和市外管局破获了一个由香港人经营的地下钱庄，有关钱庄已经经营了八年时间。

这次查获的地下钱庄涉及31个省市的客户，当中包括一些投资公司。

中国国家外汇管理局指出，钱庄处理的非法资金，大部分已经流入股市、楼市。其中与房地产交易有关的达1.3亿元人民币，与资本市场有关的达1.05亿元。

央视报道称，钱庄东主姓杜，是香港一家人民币兑换行的老板。

地下钱庄透过网上银行操作，把客户的人民币资金转汇到境外的外汇户口，每笔交易只需三分钟就可以完成。

按照每一笔业务收取0.15%到0.2%的手续费计算，钱庄收入估计超过1000万元。

央视报道说，私炒港股兴起，地下钱庄因此生意兴隆。目前借助地下钱庄划拨炒股资金的存户，包括个人甚至是中介机构。

报道说，地下钱庄汇款在互联网上已经成为了一个半公开的秘密。