中国"犯罪丝路"助拉美毒枭洗钱走私 美参院示警

美国民主、共和两党议员9日在联邦参议院听证会上示警，中国犯罪集团与拉丁美洲贩毒组织合作，协助打造一个“犯罪丝路”（Silk Road of crime），让拉美毒枭透过这个全球网络洗钱，并且供应制造合成毒品芬太尼的化学前驱物。

《南华早报》10日报导，参院国际毒品管制小组（Caucus on International Narcotics Control）办这场听证会时值美国官员指出，一连串案件揭露出，中国掮客和企业已经跨入西半球的毒品和洗钱生意。议员在听证会上指出，中国资金掮客和拉美贩毒集团已将双方的活动融合成一套系统，模煳了贸易和走私之间的界线。

小组主席、共和党籍议员柯宁（John Cornyn）指出，“中国犯罪组织已成为墨西哥贩毒集团的首选洗钱人”，但是不只如此，“他们也仲介芬太尼前驱化学物质的买卖、协助非法移民，甚至利用盗猎的野生动物当作交易筹码”。他指出，中资企业现在在拉美掌控数十座港口，包括秘鲁新建的钱凯港（Chancay），提供更多隐匿路径走私化学品、违禁品。

小组共同主席、民主党籍议员怀特豪斯（Sheldon Whitehouse）表示，贩毒集团依赖外部网路调动、消化其现金，这就是中国地下金流网介入的地方，比竞争者更快、更便宜的方式为贩毒集团洗钱，还提供“退费保证”。怀特豪斯敦促财政部，充分落实《企业透明法》；该法要求在美设立公司揭露公司实际拥有人。

前美国外交官赖萨鲁斯（Leland Lazarus）在听证会上表示，中国犯罪集团已散布世界各地，在美洲形成他所谓的“犯罪丝路”，财政数据显示，2020年到2024年间，中国洗钱网络透过美国金融系统转移大约3120亿美元资金，这些网络甚至涉及数位“杀猪盘”诈骗。他说，目前无直接证据显示中共指挥这些网络，但是北京并未有效遏止，“中共有监控工具可以追踪，只是他们并未这么做”。