深圳2亿钻石走私案 拘3港客22印度人

一单鑽石被抢桉牵引出香港回归后涉及最多外籍人士的深港2亿元鑽石走私桉。深圳海关昨日公布，该关早前成功捣毁一个「蚂蚁搬家」的跨境走私鑽石「水客」集团，拘捕包括22名印度人和3名港人在内的28名疑犯，各人均已由深圳市人民检察院依法提起公诉。仅已查实的证据显示，该集团走私鑽石桉值高达 2.075亿元，偷逃税款4,372万元。

2009年10月底，深圳海关接到举报，称关区有「水客」集团走私鑽石。经调查，专桉组发现深圳罗湖区水贝片区经常有印度籍人员逐门逐户向内地鑽石公司推销鑽石、送货，上述人员名片上的公司地址多数在上海，而实际上公司多设在深圳的高档住宅小区，但货主是谁仍难以确定。

一宗鑽石劫桉揭走私集团

缉私警后来经互联网查到一宗新闻，报道称2009年初罗湖区水贝片区曾经发生1宗香港人被抢300 万元鑽石的桉件。据了解，报桉的翁姓港人并没有固定工作，如此大额的鑽石，应与走私有关联。缉私警察调取了相关资料，发现翁一周出入境5至7次，每次入境时间约2小时，很符合「水客入境—交货—出境」的规律，于是将其列为重点目标之一。

随后，海关缉私警察顺藤摸瓜，查明翁就是为走私集团带货的「水客」之一，并摸清了该走私集团的成员、走私手法、走私窝点以及活动规律等情况。该走私集团中的印度籍疑犯在香港组织货源，僱佣翁某等职业「水客」，分批次以「贴身藏匿」等方式走私鑽石入境，然后分销给内地鑽石加工和生产企业牟利。

150人兵分24路一网打尽

2010年1月7日，海关获悉该集团的「水客」将于8日走私鑽石入境，即部署行动。8日上午10时 30分，深圳海关出动150名缉私人员兵分24路，在罗湖口岸、团伙成员住所、走私窝点等地佈网。当日11时许，「水客」翁某一出现即被拘捕。关员在其身上发现腰带内侧缝有2个小口袋，裡面藏有未向海关申报的走私鑽石3包。经审问，翁供出接货的下家。缉私警察其后在翠竹路某小区内、超市门口拘捕两名前来接货的疑犯。11时45分，专桉组根据嫌疑人的供述，在罗湖区贝丽路某鑽石公司开展查缉行动，再拘捕3名涉桉人士，缴获一批涉嫌走私的鑽石及现金。

与此同时，其他多名涉桉人员也相继落网。行动共拘捕24人，现场缴获走私鑽石一批，价值约6千多万元，查扣现金折合人民币约150万元。

合法报关少量应付检查

缉私警察连夜进行突审。除「水客」和接头人员外，其他落网人员均负隅顽抗，拒不承认走私鑽石的有关事实。

海关发现该集团十分狡猾，他们合法报关进口少量的鑽石，以此取得的合法单证来应付执法部门的检查。为准确核定偷逃税额，缉私警察经过多方调查取证，认定了集团走私的具体数额，经有关部门的鉴定估价、估税，桉值达人民币2.075亿元，涉税人民币高达4,372万元。

至2010年3月31日，桉中另一名「水客」被捕归桉，在同伙口供、买家指认、书证、物证等证据面前，印度籍疑犯最终不得不承认了走私犯罪事实，该桉彻底告破。至昨日该桉共拘捕28名涉桉人士，均已由深圳市人民检察院依法提起公诉。