汇丰承认涉黑洗钱 可能被罚10亿美元

英国汇丰银行控股公司首席合规官（CCO）戴维·巴格利17日接受美国国会参议院问询，承认汇丰银行沦为一些贩毒团伙和恐怖组织洗钱的工具，“让人失望”，随即宣布引咎辞职。

巴格利2002年出任汇丰银行首席合规官，主要职责是确保商业银行经营活动符合法律、法规和准则，包括反洗钱、阻止恐怖分子资金转账。

参议院常设调查小组委员会16日发布报告，指认汇丰银行没有能够阻止关联墨西哥贩毒团伙的账户洗钱、与关联“基地”组织的一家金融机构有业务往来、帮助 客户规避一些旨在阻止受美国制裁国家从事交易的法规。报告说，汇丰银行2007年至2008年从墨西哥分支机构向美国分支转移70亿美元现金。而这家银行 事先获得警告，那些钱可能是贩毒团伙的利润。

汇丰银行北美分支发言人告诉法新社记者，巴格利辞职，但没有离开汇丰银行。

作为欧洲最大金融机构，汇丰银行经营范围涉及大约80个国家和地区，去年净利润为168亿美元。