四名加人被指参与国际诈骗 行骗35国

诈骗总额超1亿4千万

美国当局正在追捕被指控为最大国际诈骗案之一主谋的一名加拿大男子。

桑迪·温尼克 (Sandy Winick )，55岁，加拿大安大略省人，据信他现躲藏在泰国，他是受到美国司法部指控的9个人之一。美国司法说，四名加拿大人和五名美国人策划了一个庞大的“便士股骗局”(Penny Stocks), 诈骗总额超过1亿4千万美元。

在被指控的9人中7人已经被逮捕，其中包括两名加拿大人。46岁的格雷戈里·埃利斯(Gregory Ellis) 在多伦多被捕，38岁的柯尔特·库里(Kolt Curry) 与五名美国人在美国被逮捕，美国将把埃利斯引渡到美国受审。与此同时，另外两名加拿大人，55岁的温尼克和63岁的格雷戈里·库里(Gregory Curry) 仍然在逃。美国检控方说，温尼克现在在泰国，正在试图逃脱美国当局的追捕。

被骗投资者遍布35个国家

美国检察官洛雷塔E. 林奇 (Attorney Loretta E. Lynch) 阐述了这一庞大欺诈案的细节.

林奇说，在数年的时间里，全世界有成千上万的人被骗取了1亿2千万美元，之后这些人又再度被骗，被告通过所谓的“损失预支费”骗局又从他们身上骗走了2千万美元。

根据美国当局和加拿大安大略省证券委员会的信息，被告的做法是首先成立了两个完全“没有合法业务” 的空壳公司，然后他们建立电话交易中心，雇人打电话，以一个假投资银行的名义通过电话向全世界的投资者兜售这两个空壳公司的的股票。

起诉书称，上述被告涉嫌安排庞大的“哄抬股价” 的计划，他们通过虚构电子邮件、社交媒体和新闻发布书来人为抬高股价，欺骗投资者购买那些分文不值的股票。在一些投资者发现自己的损失后，上述被告又冒充律师行甚至美国国税局雇员，让投资者对他们预支费用，以帮助他们甩掉这些便士股，对已经受害的投资者进行第二次欺诈。

有关当局表示，被欺骗的投资者成千上万，包括美国人、加拿大人和另外33个国家的公民，加拿大的受害者有数百人之多。

美国司法部称这是历史上规模最大的Penny Stocks诈骗案之一，美国联邦调查局和加拿大皇家骑警为此案进行了多年调查。

嫌犯活动于加、美、中国、越南和泰国

加拿大广播公司报道说，美国司法部的文件显示，这9人多年来在加拿大、美国、中国、越南和泰国活动或居住，在逃的格雷戈里·库里和以被捕的柯尔特·库里是一对父子，父亲长期住在泰国，负责管理设在加拿大、越南和泰国的电话交易中心，儿子周旋在加拿大和泰国之间，也从事电话交易中心的管理。

桑迪·温尼克则多年来在北美和亚洲居住，起诉书说他正在招聘雇员，准备在美国纽约和加拿大多伦多开设新的电话交易中心。

美国联邦调查局的录音显示，一名被告曾说，玩弄美国人就像从小孩那里骗糖吃一样容易。

上述被告面临的指控包括串谋进行证券欺诈、电汇欺诈、以及冒充美国国税局雇员等。 如果罪名成立，每项控罪可被判处高达20年的刑期。