存$750也要报告政府？加国反洗钱不力

联邦隐私专员斯托达特(Jennifer Stoddart，图)周四发表最新审计报告，批评加国反洗钱机构，续储存太多不应有的个人信息。斯托达特说，4年前她指出问题后，金融交易与报告分析中心(Financial Transactions and Reports Anlysis Centre)改善不大。

金融交易与报告分析中心监控数据，针对与洗钱、恐怖主义和其他罪行有关的现金，这些数据来自警方、情报官员、银行、保险公司、证券商、财务公司、地产代理、赌场和其他方面。

1万元或以上的现金交易或电子汇款，以及有合理原因怀疑，涉及洗钱或恐怖主义的任何交易，机构必须报告。

斯托达特周四说，她对最新报告感到失望。

金融交易与报告分析中心发言人吉布(Darren Gibb)说，该机构依照斯托达特的报告结论采取行动，他强调机构收集的任何敏感信息，都不会被误用。

审计说，及至2012年3月，金融交易与报告分析中心的数据库，储存近1.65亿个报告，内有涉及交易的个人信息，例如买房首期、购买汽车和父母汇款给在外国读书的孩子。

斯托达特发现若干报告，未达到1万元的报告门槛，也有没有明确说出合理原因怀疑的例子。在其中1宗个案，1间金融机构报告，1名店主存入570元，涉及100元、50元、20元和5元面额的钞票，但没有显示，为何交易可疑。

斯托达特在新闻稿说：“基于我们发现的例子，我严重忧虑，金融交易与报告分析中心储存的信息，有很多是不应呈交的个人信息。”斯托达特建议，反洗钱机构分析和评估收到的报告，将不应收到的信息删掉。