涉嫌庞氏诈骗40万元 约克区男女落网

约克区警方拘捕两名涉嫌参与投资“庞氏骗局”(Ponzi scheme)的男﹑女﹐警方指8名受害人总共损失40万元﹐现呼吁其他受害人与警方接触。警方表示﹐去年4月开始﹐1名男子在Aurora市结识1名女子﹐经过数次约会后﹐该名男子说服该名女子与他一起做投资﹐声称会获极高回报。

该名受害人投资逾5万元。警方相信﹐该名男子使用该受害人的投资用作付其他投资者的利息。其后查出总共有7名投资相若款额的受害人。警方发现﹐该名男子有1名女同党。约克区警方于本周一在 Whitchurch-Stouffville地区拘捕45岁的Salim DAMJI及39岁的Tatiana KRAINOVA﹐他们被控多项包括诈骗及洗黑钱等罪名