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特殊地缘因素 温哥华恐成国际洗钱中心

有专家认为,温哥华由于特殊地缘因素,包括拥有与国际联系活跃的港口、火热的房地产市场和毒品管道流通,都使得温哥华逐渐成为国际罪犯的洗钱重地。

具有数十年执法和私人调查经验的温哥华财务犯罪专家马希(Kim Marsh)指出,“洗钱”问题在温哥华由来已久,而说到“洗钱”就不得不提温哥华的物业投资。

“这里的房地产市场所发生的情况令人瞩目,”马希说,“房屋价格在不断增加,还有不断建盖的住宅单位”,这些因素造就了温哥华房市的亮眼成绩,但是审视之下,用于购房的资金中也参杂了很多来自国际市场的“黑钱”。

这与温哥华律师和财务犯罪专家杜海梅(Christine Duhaime)的看法不谋而合。杜海梅表示,现在的洗钱问题已更加严重,这些黑钱可能来自海外贪官、军火走私,也可能来自本地,多数可能与非法毒品交易有关。

她并指出,根据美国国务院报告,加拿大是全球最主要的洗钱国家之一,在卑诗省尤为严重,因为这里也是主要的迷幻药和大麻的生产地,而酐多洗钱和相关罪案与毒品有瓜葛。

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