上海百亿案 曝中共金融安全第一要务？

近日，上海公安摧毁了一个地下钱庄，涉及地包括上海、广东、浙江、甘肃、四川，涉及金额逾百亿元人民币。有港媒称，这宗案件只是大陆洗钱问题的冰山 一角，防止资本外逃已成北京当局捍卫金融安全的第一要务；当局如果无法堵住资金外逃的漏洞，就很可能使中国经济爆发系统性金融风险。

综合媒体7月25日报道，上海公安经侦总队在7月10日报请公安部，联合五地警方摧毁了一个按正规银行分为总行、支行等多个层级的网络庞大的“地下 钱庄”，总案值逾百亿元。共抓获犯罪嫌疑人30余名，缴获涉案赃款折合人民币625万元、作案用银行卡300余张、冻结涉案资金8,100余万元。中国展 开反腐国际追逃追赃“天网”行动以来，该案是上海所破获的同类型案件中打击团伙规模最大、涉案区域最广的案件。

上海捣毁特大地下钱庄：总案值逾百亿(图源：VCG)

在破案追赃的过程中，警方明确了几名犯罪嫌疑人的身份，但是涉案的1,000万元人民币已经通过打散到50多个个人账户的方式被多次转走，最后都被 换算成美元转移到了境外。这些账户开户地多在广州、深圳、福州等地，开户人均非使用者，而且每天账户上有多少钱进就有多少钱出，账上不留隔夜现金……这些 特征均带有“地下钱庄”洗钱的性质。

通过侦查，一个“马某”的名字出现，此人曾在公安部多年前破获的马氏集团“地下钱庄”案件中出现过，但当时因证据不足成为漏网之鱼如今调查显示，马氏集团“地下钱庄”很可能已经死灰复燃。

港媒评论认为，防止资本外逃已成北京当局捍卫金融安全的第一要务，这其实也是捍卫中国经济基本面、争取民众对国家的信心之体现，更是阻止跨国资本做空中国的杀手锏。

在这些洗钱案中，国有银行的不少员工也充当内线。报道称，警方在此案的侦破中还发现了不少银行工作人员参与其中，他们把正规渠道需求得不到满足的客户介绍给“地下钱庄”经营者，并从中分利。

法律界人士指出，上述地下钱庄已经不只是非法吸储、民间高息借贷，地下钱庄在境内与境外转汇，某种程度上已演变成为大额资金脱离监管而进出的重要渠道。

有评论称，自从2015年大陆股市出现股灾，人民币突然贬值，财富效应开始消退，大量进入大陆的热钱开始撤退，而大陆一些富人亦开始卖房外逃，一些贪官也将财产转移国外。地下钱庄不但涉及金融、证券等经济犯罪，还日益成为贪污腐败分子的洗钱工具和帮凶。