隐匿大赌客交易 美国赌场失血240万

诺曼底鸿运大赌场隐匿多名大赌客交易，未向政府申报。

联邦检察官周三宣布，南加州历史最悠久的赌场之一因未向政府通报赌客交易，必须支付100万美元罚金，还要再缴回140万美元。

今年1月，洛杉矶县加迪纳（Gardena）的诺曼底鸿运大赌场（Normandie Casino）承认违反银行保密法（Bank Secrecy Act），隐匿多名大赌客交易，未向政府申报。

根据文件资料，赌场在2013年未正确记录和申报一连串大笔现金交易。在该年度6个星期期间，一名大赌客从另一名赌客身上赢得逾100万美元，赌场和赌客共谋隐匿赌客身份。

“这次惩处证明政府有能力强制执行反洗钱法，确保特定大赌客持续在监督下”，负责IRS刑事调查的奥兰多（Anthony J. Orlando）透过书面表示。“IRS将持续和美国检察官合作，透过调查和起诉企图洗钱的个人和组织，保护美国金融系统。”

成立于1940年代的诺曼底赌场也承认，未针对反洗钱行动维持有效的计划。

联邦法律要求赌场记录，赢钱超过1万美元的赌客姓名、地址、社会安全号码和纳税资讯。

“诺曼底赌场已经采取正面方式和政府合作解决这起案件，让赌场能在调查后往前迈进，继续从事过去70年来专长的业务，成为南加州最好的赌场设施”，赌场律师沃克斯曼（Mark Werksman）今年1月在赌场认罪后表示。

赌场员工借由将大笔交易拆成较小金额，或以“独立赌局发起人”名称取代真实姓名，协助最有价值的赌客隐匿赢钱记录。

联邦检察官也指控赌场未仔细检查“有理由怀疑”洗钱意图的现金交易。

“美国实施一系列反洗钱法律，目的在避免犯罪者利用美国金融系统漂白非法活动取得的大笔金钱，像是组织犯罪、走私毒品和人口走私”，美国检察官迪克（Eileen M. Decker）在声明中指出。