巴哈马密件: 加拿大银行在避税天堂设2千家公司

继今年4月震惊全球的“巴拿马文件”（Panama Papers）之后，国际调查记者同盟（ICIJ）与《南德意志报》（Süddeutsche Zeitung）近日再度获得并披露“巴哈马密件”（Bahamas Leaks）：近130万份在大西洋岛国巴哈马注册公司的资料。

据报道，巴哈马解密文件显示，加拿大三间大银行于过去26年间，在巴哈马注册了1960间公司。

加拿大皇家银行（RBC）有847间公司，帝国商业银行（CIBC）有632间，丰业银行（Scotiabank）有481间。

文件没有说明这些银行有任何违法行为，《多伦多星报》的报道称，各银行都有措施确保他们不会涉及违法的洗钱交易。

不过，国际机构一直认为巴哈马的反洗钱措施与其他国家相比做得不足。

这份解密资料涉及175,500家于1990年至2016年间在巴哈马注册的离岸公司、基金及信讬机构。资料可公开查阅，提供了这些公司的名称，成立日期，注册地址以及董事成员。

文件曝光了香港发展局局长陈茂波、英国内政大臣安珀·路德（Amber Rudd）、欧盟前高官科罗斯（Neelie Kroes）以及多国政要。

财长莫奈被曝光

而对于加拿大人来说，文件中出现了一个不容忽略的名字，是联邦财长莫奈（Bill Morneau，图）。

文件显示，莫奈曾任Morneau Shepell (Bahamas) Ltd.公司的执行董事，其母公司是一间人力资源公司，财长在参政前是该公司的执行主席。

莫奈的办公室表示，财长在2015年10月26日已经辞去董事职务。

Morneau Shepell公司的发言人称，该公司在巴哈马设立离岸公司，是为加勒比地区的商家和政府提供退休金咨询，该公司并不通过巴哈马转移加拿大的资金。

最新避税天堂

另据加拿大广播公司（CBC）报道，由于加拿大与巴哈马之间的特殊税务安排，以及巴哈马的公司税率为零，当地加拿大公司的收益以及将资金带回加国都合法免税。

加拿大统计局的最新数据显示，加拿大在2015年底有近330亿元的资产停泊在巴哈马，使之成为加拿大资金第六大海外目的地，超过在中国、巴西和德国的总和。