BC 省房地产市场洗钱严重 涉及112家公司

加拿大反洗钱监管机构(Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada，FINTRAC)本周公布一份报告，指出目前BC省房地产市场存在非常严重的洗钱行为嫌疑。FINTRAC 方面表示，BC省目前有大约112家公司的房产交易在2012年到2016年期间有“明显”或“非常明显”的洗钱嫌疑。

FINTRAC 方面指出，目前在BC省房地产市场上，大量价值上百万的房地产交易资金来源可疑，交出的资金来源证明资料严重不足。FINTRAC 方面表示，在2003年到2013年的十年中，大温地区房屋交易总额达到9万亿加元，销售量500万宗。但FINTRAC 从地产经纪和开发商方面收到的可疑资金来源报告十年间总共仅有可怜的127宗。

鉴于地产经纪和开发商的消极合作，FINTRAC 方面在2015至2016年大幅增加了对房地产洗钱行为的监察活动。而最终的结果是，仅一年间，FINTRAC 就发现了112宗涉嫌洗钱的可疑行为。

FINTRAC 方面表示，在没有进一步调查并最终确定之前，监管机构方面不会透露有“非常明显”洗钱嫌疑的地产经纪公司名称。但FINTRAC将会继续深入调查，一定会对可疑案件追查到底。

FINTRAC 自2008年至今，共实际确定12宗有证据存在洗钱行为的活动，并因此向涉案地产经纪公司总计开出11.31万加元的罚款，罚款的原因是这些公司没有如实向FINTRAC反映有洗钱嫌疑的顾客。

BC省地产委员会(Real Estate Council of B.C)本周四也对 FINTRAC 的工作发声支持。委员会在一份向全省地产经纪发出的公开信中表示，“地产经纪有责任配合 FINTRAC 的工作汇报一切可疑的地产交易。我们不能让BC省的地产市场成为某些犯罪集团或国际恐怖组织洗钱的温床。”