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一男一女涉及$800多万的诈骗及洗钱案被捕
多伦多警方今天在警察总部举行的新闻发布会上表示,警方从今年6月开始调查一宗精心设计的涉及$800多万的诈骗案,两名主犯及12名涉案者已经被捕。
警方说,这一男一女疑犯为一对夫妻,均为Ajax居民,其中男子为35岁的Balasubramaniam Shanjeefkaran,女子为30岁的Sukanya Panchalingam,两名案犯不仅用伪造的支票取钱,而且用伪造的文件申请信用卡,然后购买汽车及重型设备等之后到魁北克省销售。他们实际上涉及多宗案件,而且犯罪活动也已经有好几年。
两人已经被控超过$5,000的欺诈、拥有犯罪得来的财物、洗钱等相关罪名。
警方仍在调查案件,呼吁知情者及受害人提供更多信息。
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太阳星辰@ 2017-02-17 12:00您已点过赞你看男的那眼神,杀气从照片里往外冒...
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