中国商人申请美国投资移民被控告！竟因...

据周四提交的一份法庭文件显示，一名据称是朝鲜贸易主要促进者的中国籍中间人与其妻子对一只基金投资了约50万美元，试图借此成为美国永久居民。

这名中间人名叫迟玉鹏（音译），其妻名叫张冰（音译）。去年10月份，美国执法部门官员扣押了这笔资金，华盛顿的美国联邦检察官办公室周四提起诉讼，要求没收迟玉鹏和张冰的这笔钱。

这一案件可能暴露了争议颇多的EB-5投资移民签证项目的漏洞。迟玉鹏和妻子于2015年进行了这笔投资，虽然这对夫妇此后被列入美国制裁名单，但在其资金被扣押前，仍然能持续投资该项目。

去年8月份的一天，美国财政部将迟玉鹏和他的公司列入一份黑名单，美国政府称名单上的个人和实体为朝鲜进行核武器和弹道导弹项目提供了便利。同一天，美国联邦检察官办公室提出诉讼，寻求没收迟玉鹏的公司被指试图经由美国几家银行转移的其他资金。

华盛顿跨国威胁研究团体C4ADS此前认定迟玉鹏任董事长的丹东至诚金属材料有限公司是中国最大的朝鲜商品进口商。检方称，该公司帮助促进了朝鲜煤炭贸易。美国估计此类贸易每年为朝鲜带来逾10亿美元的收入，且有助于朝鲜推进武器计划。

记者无法联系到这对夫妇置评，他们的一名律师暂时下落不明。

该案发生的背景是，特朗普正向中国政府施压，要求驱逐为核武器和导弹计划筹措资金的朝鲜特工。美国周三对被指主要在中国境内开展活动的16名朝鲜特工实施制裁，认为这些人是朝鲜一些被制裁银行和武器项目的代表。

EB-5签证项目鼓励外国人通过投资获得美国绿卡，申请人必须对高失业地区或农村地区的美国企业至少投资50万美元，且认定每个投资者可以创造至少10个工作岗位。持有绿卡的外国人可以在美国生活和工作。

根据美国国土安全部的数据，绝大多数EB-5签证名额被分配给了富裕的中国人。美国政府把EB-5签证名额限制在每年1万个。

有人批评EB-5项目偏好富裕移民，并且把大部分投资资金引向高端社区，而不是经济落后地区，而投资这些地区才是EB-5项目的本意。

此外，一些曾经通过EB-5项目筹措资金的开发商和中介机构还被指参与了欺骗性计划，目的是从申请人身上捞取好处。

布鲁克林的联邦检察官和美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission, 简称SEC)核查了房地产公司Kushner Cos.经手的EB-5项目的用途。这家房地产公司由贾里德?库什纳(Jared Kushner)家族经营。贾里德?库什纳是美国总统特朗普的女婿，同时也是他的高级顾问。之前，Kushner Cos.的一名发言人曾表示，公司完全遵循EB-5规定和法规，没有任何不当行为。

希望通过EB-5项目获得美国绿卡的投资者本身存在失当行为嫌疑的情况很少见，美国检方周四的诉讼揭示的似乎就是其中一例。

周四的诉状称，迟玉鹏夫妇的一个亲属在美国开立的一个银行账户于2015年11月收到多笔汇款。该账户在收到这些汇款后随即向一个地区EB-5移民投资项目汇出了550,100美元，用于张冰的移民。该诉状还对此前一项针对其他资金的诉讼进行了修改。

诉状称，张冰和迟玉鹏已经申请EB-5签证。这份文件显示，张冰还曾于2016年6月份在一个边境检查站向美国政府表示，她和迟玉鹏打算成为投资移民。

检方还表示，对迟玉鹏夫妇亲属上述美国账户的最初12笔汇款每笔均不到50,000美元，似乎是有意规避中国政府的境外汇款限制。中国政府规定，中国公民每人每年向境外汇款的上限为50,000美元。

该诉状援引两名脱北者的话称，为了转移美元和绕开使用美国金融体系的禁令，那些帮助朝鲜进行对外贸易的人经常用以他们本人或家人名字开设的账户，而不使用他们知名度较高的公司名称。