巴拿马文件 加拿大海外追税第一刀砍向华裔富商

在2016年巴拿马文件被媒体曝光后，加拿大联邦政府终于开始对一些巴拿马文件中涉嫌海外逃税的加拿大人采取司法调查行动，首先被开刀的是阿尔伯塔省华裔加拿大富商Wentao Yang杨文涛。

加拿大国税局已经对杨文涛开始了逃税犯罪的调查。司法调查人员今年2月份搜查了杨文涛在卡尔加里的住宅、在温哥华西区的豪宅、和他会计师在多伦多的办公室，以获取杨文涛海外逃税的证据。

巴拿马文件

“巴拿马文件”揭露上百名政要和名人如何在逃税天堂隐藏财富。

在2016年被媒体曝光的“巴拿马文件”包含世界上许多国家的有钱人利用海外避税天堂逃税的1170万份财务记录。

国税局不会放过海外逃税者

CRA现在正在调查42个涉及海外逃税的案件，而杨文涛案件只是其中之一。这是“巴拿马文档”曝光两年，CRA终于决定对这些在海外偷税漏税的商人们展开调查了！相关人士表示，现在开始对涉及金额庞大，关系错综复杂的海外逃税案件进行调查，与CRA一贯以来关注那些通过复杂进程有组织有预谋逃税行为的宗旨是一致的。

加大国税局认为杨文涛没有申报其从促成中国公司收购加拿大石油公司的交易中获得的270万加元报酬，逃税86万加元。不过到目前为止，加拿大国税局和警方还没有对杨文涛提出逃税的刑事犯罪指控。

加拿大国家税务部部长 Diane Lebouthillier 一直强调，绝不会放过海外逃税者。

CRA调查第一刀砍向杨文涛

杨文涛在开曼群岛注册的一家名为Marquee Financial Services Inc.的公司参与2016年收购加拿大石油公司的交易记录。

加拿大国税局发现，早在2016年杨文涛帮助中国投资者以7.7亿加元的价格购买了遇到财务问题的加拿大石油公司Long Run Exploration后，有1150万加元资金被转到杨文涛在开曼群岛的Marquee Financial Services Inc.公司账户，随后该公司开出两张共270万加元的支票，被存进了杨文涛在TD银行的两个账户，其中一张支票上注明“咨询费”。但杨文涛在其2016年税表中并没有申报这些收入。

加拿大国税局还表明，通过盘根错节的所有权关系，像杨这样的中国私人投资者趁着能源价格低迷，收购了阿省述数以千计的老化石油和天然气油田