温哥华华人洗钱活动猖獗：报告揭秘洗钱全过程

加拿大警方发现，温哥华已成为华人不法分子洗钱的天堂。他们同本地其他族裔的毒品犯罪集团相勾结，利用赌场的漏洞，在过去的数年间将高达亿元的黑钱洗白。

据当地媒体《温哥华太阳报》报道，本周早些时候BC省司法厅公布了一份名为《肮脏的金钱》(Dirty Money)的调查报告，揭露了华人不法分子洗钱通过赌场的黑幕。

BC省司法厅厅长尹大卫(David Eby)表示，由于前任政府的疏忽和放任，华人在赌场洗钱活动越来越猖獗。以列治文河石赌场(River Rock Casino)为例，仅在2015年的某一个月，就曾收到了1350万元的现金。其中有人一次过带来近50万元现金购买筹码，大部分是面额20元的钞票。

司法厅曾就此事做过一些调查，并偷拍了数段视频。其中一个视频显示，两名疑似亚裔的男子在街道上碰头，然后一起走进了一家餐馆，互换了手上的塑料袋。

其中一个男子，拎着塑料袋进了赌场，并到柜台兑换筹码。他的袋内倾倒出来的全是一捆捆的现钞。这种捆扎方法，和银行的不同，所以可以肯定并非从银行提取出来的。

尹大卫估计，在过去的数年间，至少有一亿元的黑钱，通过赌场购买筹码的方式被洗白。

很多人以为洗钱只是富豪转移资金的一种方式，不是什么严重的犯罪行为，对社会也没有什么危害，其实大错特错。

这份报告揭露，华人不法分子洗钱的背后，往往同跨国黑帮和毒品交易有联系。

报告指，华人黑帮在中国广东省控制的化工厂，将类鸦片和芬太尼等毒品偷运来温哥华。他们同墨西哥毒品集团，包括恶名昭彰的Sinaloa与CJNG、中东有组织罪案集团(Middle East Organized Crime)相勾结，向本地居民出售毒品，然后将黑钱通过赌场和房地产市场洗白，再将款项运回中国。

除了毒品之外，冒牌产品，比如假烟、假药等也是犯罪集团重要的敛财手段。

报告又引用澳洲Macquarrie大学教授 John Langdale，讲述所谓的“温哥华模式”(The Vancouver Model)洗钱过程。根据该模式，一个中国公民希望将财富从中国转移至加拿大，会首先从加拿大接头人手上借一笔现金（通常是犯罪收入）。随后这名中国人会在赌场内以这些现钞兑换筹码、赌掉其中一小部分，并将剩余的一大部分兑换成更大面额的钞票或是支票。这样，黑钱就被洗白了。

Langdale的研究显示，温哥华是华人犯罪组织的活动中心，在温哥华洗干净的黑钱除了通过地下钱庄进出中国之外，还流往墨西哥与哥伦比亚等地方。

报告还指出，华人洗钱活动猖獗，同赌场出现制度性的败坏很有关系。该报告并提出48项建议堵塞漏洞，包括成立赌场警队等，希望当局能够打击这类不法行为。