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安省第一牛:公务员家庭欺诈1100万补助金

多伦多一对夫妇及其两个成年儿子一家四口都是安省公务员,是政府的计算机专家,现在他们被指控涉嫌盗窃超过1100万加元的COVID-19救助资金。

图源:itworldcanada.com

据《星报》独家报道,法院文件显示Sanjay Madan,Shalini Madan夫妇与他们的儿子Chinmaya Madan、Ujjawal Madan以及其同伙Vidhan Singh涉嫌利用假的银行帐户大规模欺诈安省政府数百万元的COVID-19救助资金,安省政府说至少诈骗了1100万。此案目前正在调查,尚未提起刑事诉讼。

Sanjay Madan的律师Christopher Du Vernet说,客户没有指示他向媒体透露任何此案信息。

省政府在11月6日提起民事诉讼,可以要求法院冻结其资产。

作为高级公务员Sanjay Madan去年收入176,608元,他曾在安省教育厅iAccess解决方案部担任主任,是政府在线家庭支持计划(SFFP)的信息技术负责人,该计划在春季向受COVID-19影响的学生家长分发了超过3亿元。

总检察长在指控中说,Sanjay Madan是IT领导者,是专家,因此政府分发资金应用程序及漏洞有深入的了解。

他于8月10日被停薪,等待毕马威会计师事务所的调查结果。

安省政府在一份长达25页的文件说,安省在4月份启动紧急援助计划后,Sanjay Madan以家长的名义在BMO银行开设了400多个新帐户。超过250万元的家庭补助金被存入了这些BMO帐户。法院文件说:仅BMO的付款就相当于向一个1万多名儿童的家庭付款。他的同伙Vidhan Singh也获得了42,500的家庭补助金,相当于有200多个孩子。

仅在TD银行,就有超过30,000笔付款,总计约800万元,其特征和付款方式与Sanjay Madan 在BMO帐户中的付款相同或相似。

据估计,有超过1100万元的“家庭补助金”被欺诈性地存入了Sanjay Madan等人所控制的账户中。该计划向安省父母支付每个12岁以下儿童200元,每个有21岁以下特殊需求的儿童或青年250元,旨在帮助支付大流行初期在家学习的费用。

Sanjay Madan的妻子Shalini Madan是安省政府和消费者服务部电子政务支持部门的经理,她去年的收入为132,513元。她于8月11日被停薪,等待毕马威会计师事务所的调查。

他们的大儿子Chinmaya Madan在政府和消费者服务部担任了三年的技术产品经理。在8月11日被停薪后,他辞职了。他的LinkedIn个人资料说,他现在在西雅图的Microsoft工作。

另一个儿子Ujjawal Madan是教育部iAccess解决方案部的合同工。他的父亲Sanjay Madan就是他的顶头上司。这将引起明显的利益冲突,是违背管理条例的行为。

法庭文件显示:为了欺诈公款,Sanjay Madan在2020年5月29日指示下属放松了付款规则。他甚至冒用教育厅长的名义称Stephen Lecce的办公室要求这样做,实际是子虚乌有的事。

据称,大约有10,283笔存款存入了该家族在BMO的帐户,其中包括:Sanjay693,650元,Shalini 690,950元,Chinmaya 615,200元,Ujjawal 596,700元和他们家的公司4,950元。

Sanjay Madan说,由于所有资产都被冻结,他现在没有钱支付账单或购买食物。

据报道Sanjay Madan在2013年获得了加拿大IT世界“年度经理”奖。

相关链接:

https://www.thestar.com/politics/provincial/2020/11/25/family-stole-11m-of-covid-19-relief-funds-in-massive-fraud-ontario-government-claims.html?rf

网友评论

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明 51.CA 立场。
  • @ 2020-11-25 11:58
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    本帖最后由 davidh 于 2020-11-25 12:04 编辑

    这家子把印度人的IT才智和骗子技术发挥得淋淋尽值。在教育局这个烂摊子里发扬光大。
  • @ 2020-11-25 12:01
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    这真是挖出硕鼠了....年薪都这么高了……还想着趁火打劫
  • @ 2020-11-25 12:04
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    符合条件,我却什么没收到,收到邮件说我家的小孩不在安省的数据库里,学校也给发了证明,证明孩子在TDSB登记了,可是政府部门一直不给回音,打电话没人接,后来一想就二百多,就算了吧,也没再过问。是不是我的那份也给猫腻了。
  • @ 2020-11-25 12:37
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    我想这个案件的关键是他怎么能在银行里开400个账户的,这绝对是有另类操作在里面,希望警察能找出原因
  • @ 2020-11-25 12:06
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    那个公司被印度人占领了估价也就差不多了,比如Intel
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    印度人在各级政府部门的职位和影响力远远超过自诩聪明勤劳勇敢的华人,值得我们反思!
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