红色通缉令第3号乔建军 外逃始末曝光

中国逃美贪官乔建军仍遭国际刑警通缉，前妻赵世兰被美国当局检控，5月18日在洛杉矶出庭。两人如何透过温哥华洗黑钱到美国买房子的内幕陆续曝光， 其中涉及中国银行香港分行、加拿大汇丰银行及皇家银行等。另有消息说，美国调查人员曾到中国蒐证，成为中美双方合作打击罪犯的里程碑。

中国“财经”杂志根据美国检控部门的文件以及多方面调查，揭开中储粮逃官乔建军与妻子赵世兰转移资金潜逃国外的过程。

乔建军和赵世兰是以EB-5投资移民项目到美国，也是中国最近发布的红色通缉令上的第三人，资料显示乔建军有两张身分证，另一姓名为李峰。

乔建军与赵世兰在美国购买的房子。(本报资料照片)

乔建军与赵世兰在美国购买的房子。(本报资料照片)

乔建军与赵世兰在美国购买的房子。(本报资料照片)

根 据美国起诉文件指出，赵世兰于2008年5月签署移民申请文件，为主要申请人。在文件中将2001年7月17日离婚的乔建军指为夫婿。随后，在其他几项相 关文件里，赵都将乔申报为自己丈夫。2009年10月20日赵收到了投资移民的I-51签证，乔收到投资移民配偶的I-52签证。

河南周口 市中级法院的一份民事判决，也提到了乔建军的案情。据判决查明：2010年元月至2011年10月，西华县大森林粮油有限公司、河南大粮仓实业有限公司实 际出资人王丙申应乔建军的要求，将拨付的用于购粮资金中的5690万元公款分40余次给乔建军，后来乔建军将上述款项占为已有，并于2011年10月份携 款潜逃国外。

2009年10月23日两人持移民签证进入美国境内，接下来两年，乔往来于中美两国间。两人真正出现异常金钱交易始于2011 年6月17日。乔和赵让李静(Li Jing，译音)、 许炳华(Xu Binghua，译音)和王翠兰(Wang Cuilan，译音)三人往工商银行温州分行的一个名为薄功(Bo Gong译音)的帐户打了1260万元人民币， 接着李静和许炳华又往同一银行名为 王玲(Wang Ling，译音)的帐户打了1100万元。

2011年7月21日到8月底两人开始将资金汇往加拿大。他们以“正义有限公司”名义自中国银行香港分行向加拿大汇丰银行分行的个人帐户Li Feng(李峰，乔建军另一化名)转出了近92万5000美元。

根据起诉书，赵在2012年带着大笔现金飞往温哥华，在当地购买了一家注册为“0930499 BC LTD.”的公司和列治文及白石镇两栋房子。温哥华地产管理公司Chartell Properties负责管理她的两栋房子。

赵为“0930499 BC LTD.”公司负责人，两人又在加拿大皇家银行(RBC)为该公司开立帐户，后来两人将220万汇入此帐户。报导指RBC和汇丰两银行目前可能因涉嫌洗钱而被调查。

2012 年1月，申请投资移民的赵世兰向美国国务院提交在华盛顿州成立S&O LLC投资公司，地址为6311 SE 139th Place Bellevue(下称Bellevue房子)，几乎是同时间，她也在加拿大买了“0930499 BC LTD.”公司。

从2011年至今年被捕前，赵共在Bellevue和温哥华来往20多次。

资料显示，乔氏夫妇早在2010年2月就以68万7000余元买下Bellevue房子。当时房产登记拥有者为Qiao Yixin。2011年1月，乔氏夫妇以0元将房产拥有者改为乔建军和赵世兰，2012年3月又以乔建军和Qiao Yixin名义将房子卖给赵世兰。

2012年8月13日，两人又从RBC转出50万元至美国，用于购买7615，113th Ave Newcastle房产，并将此列为S&O LLC的投资，以符合美国投资移民50万元的要求。

赵拥有该公司98%股份，乔拥有2%。但在美国移民规定下，购买房产并不在移民投资许可行列，按规定申请人需证明投资在美国创造10个工作机会。赵以购买房产代替投资，也成为美国检方控告重点。

目前赵世兰己定于5月18日出庭聆讯，但代表律师戴维斯(Kirk Davies)表示，他将采取不认罪策略，此外他也拒绝淮测判决结果。

假如赵世兰最后被判有罪，她可能面对的刑期，包括国外转移盗窃资金罪五年、移民洗钱罪10年和阴谋洗钱罪20年。而能否继续留在美国，则要由美国移民部门来决定。

至于乔建军目前仍不知去向，美国执法部门认为乔既不在美国也不在中国，目前正试图找出乔目前所在位置，有消息说他已可能逃往加勒比海国家。