巴拿马余波震荡加拿大 税局严查离岸逃税

最近，“巴拿马文件（Panama Paper）”事件在全世界范围内掀起了轩然大波，各国政要和体娱界名人都被曝出与非法离岸洗钱案有关。加拿大也不例外。据加拿大广播电视公司称，约有450名加拿大人出现在泄漏的名单中。于是，加拿大税务局在最近展开了全面的追查，以期找出更多加拿大人离岸逃税证据。

经过全球数百名记者超过1年的调查，自巴拿马律师事务所外泄的大批金融文件，向大众揭露了前所未见的离岸金融世界的面貌。由“国际调查记者同盟”（ICIJ）3日发布的初步报告显示，全球约140名政治人物、公职官员、其家人或亲信涉入这个庞大的空壳公司（shell companies）网络中的不法行为，包括与俄国总统普京（Vladimir Putin）相关的20亿美元洗钱金流。

加拿大广播电视公司报道称，约有450名加拿大人涉入这个庞大的空壳公司网络不法行为当中。其中包括萨省的自由党参议员 Pana Merchant，以及她的丈夫 Tony Merchant，非法转移到海外的资产约200万。加拿大最大的银行皇家银行也牵涉其中。

在巴拿马事件曝出之后，加拿大税务局在本周也趁势开始展开调查，希望能够找出更多加拿大人离岸逃税的证据。税务局有很多工具，可追击逃税者。近年来，更多人自首，因为国际银行和税务机构加紧合作﹑互通信息，破除数百年银行保密法例。

对于加拿大税务局，巴拿马文件一些内容可能是新材料。

尽管按照加拿大现行的法律在海外拥有个人账户并不一定非法，但是加拿大税法有明文规定，有海外投资的加拿大人必须向加拿大税务局申报其海外投资的收入。

萨省的自由党参议员 Pana Merchant 以及她的丈夫 Tony Merchant

昨日，加拿大税务局称，他们有责任严格打击滥用海外投资逃税的行为，以保护加拿大税务系统的完整。目前，税务局已经开始就海外洗钱逃税行为进行审查，包括那些巴拿马文件中曝光的加拿大用户。

按照加拿大国家收入部长指示，加拿大税务局官员已经开始根据巴拿马文件中泄漏的数据进行调查。并将与各国的合作伙伴一起获取新的未知的海外逃税人信息。目前，加拿大税务局与92个国家建立了税务协议，并签署了22份税务信息交流合作协议。

最新的联邦预算案增加了对税务局的专项拨款约4.4亿，以打击偷税漏税。根据2014年1月所建立的“吹哨者计划”，向税务局举报偷税漏税额超过10万的人将可以获得奖励，奖励金额为补交税额的5%至15%。

自该计划实施之后，加拿大税务局共收到了来自800名居民的举报电话，查出了超过120起偷税漏税案件。