揭发汇丰助逃税洗钱 银行界斯诺登被抓

有“银行界的斯诺登”之称，指控汇丰银行旗下瑞士私人银行涉嫌协助客户逃税的法尔恰尼（Herve Falciani），周三（4日）在西班牙首都马德里被捕。英国《金融时报》报道，被瑞士联邦法院判处商业间谍罪成并收监5年的法尔恰尼，极有可能会引渡至瑞士服刑。有消息指，法尔恰尼周四（5日）获准保释，但被没收护照及需每周向法庭报到。

西班牙警方透露，有法国及意大利双重国籍的法尔恰尼是在开会途中被捕，并承认行动是应瑞士的要求。国际调查记者同盟（ICIJ）于2015年，根据法尔恰尼提供的资料，发表《瑞士解密》调查报告，揭露汇丰银行瑞士私人银行曾协助逾12万客户主动逃税及洗钱，涉及金额高达1806亿欧元（约1.74万亿港元）。瑞士联邦法院于同年判处法尔恰尼商业间谍罪成，惟他当时缺席审判。

据瑞士检察官的估计，曾在日内瓦汇丰银行任职的法尔恰尼于2008年至少盗取了76GB的数据，他其后在黎巴嫩出售资料不果，并于返回瑞士时被捕。惟法尔恰尼其后带同家人逃往法国，并向法国政府提供部分逃税人士的资料。法尔恰尼于2012年亦曾在西班牙的巴塞隆拿被捕，惟西班牙高等法院其后否决瑞士的引渡要求。