男子疯狂作案踏遍安省大小赌场 涉洗钱数百万过程曝光

多伦多CTV新闻网获悉，一名被指控的涉嫌洗钱者，在多伦多地区的多家赌场进行了数百万元的交易。

CTV News Toronto获得的法庭文件显示，Branavan Kanapathipillai几年来在安省多个赌场存款和提款超过400万元，引起了注意。但直到去年秋天，在尼亚加拉大瀑布查获了近10万元的现金买入，他目前确定已经离开了加拿大。

记录显示，在安大略省博彩机构报告的可疑交易总额中，他的买入额占了很大一部分，去年安大略省博彩机构的交易额从疫情期间的1.16亿加元低点，反弹到3.72亿加元。

加拿大皇家骑警退休的洗钱专家Garry Clement说，Kanapathapillai多年来轻松地存入和提取数百万元，这表明虽然赌场在报告这些交易，但这些报告没有得到足够快的行动。

Kanapathipillai没有被指控与这些交易有关的任何罪行，多伦多CTV新闻无法联系到他。他本周没有出现在Newmarket法院，以要求归还去年秋天在Niagara Fallsview赌场从他身上缴获的现金，这表明安大略省当局可能会保留这笔钱。

那次买入被收银员标记为可疑的交易。Kanapathipillai声称他是用第三笔抵押贷款的收益进行赌博。

文件说，OPP扣押了这些现金，声称他与一个高利贷者勾结。警官在法庭上称，Kanapathipillai有多个驾照、银行账户和化名，并有20年的欺诈和其他犯罪记录。

一份提交给法庭的宣誓书显示，10万元可能只是冰山一角，在过去12年中，与他有关的赌场或银行的数百份交易报告加起来达1100万元。

其中包括2015年在Fallsview赌场的一笔18.2万元的存款。文件说，2016年，Kanapathipillai在Rama赌场提走了8万元，分成8捆，每捆价值1万。

在经营Casino Woodbine, Pickering Casino Resort, Great Blue Heron Casino and Hotel的One Toronto Gaming，他们的反洗钱部门在2021年和2022年记录了120笔交易，总额超过300万元。

2022年7月1日，皮克林赌场报告了10笔总共82.4万元的交易，现金来源不清楚，有100多笔交易"与任何重大博彩活动无关。他的大部分交易是赌场博彩筹码的购买和兑换。”

法庭文件中说："从与Kanapathipillai的TD银行账户有关的记录表明，Kanapathipillai有向其账户存入大量资金，然后通过柜员机和ABM多次提取现金的历史。“

可疑的交易在增加

通过信息自由请求向多伦多CTV新闻发布的数字显示，随着疫情期间关闭赌场，可疑交易的数量从2019年的3.34亿元骤降到2020年的1.34亿元。

2021年，可疑交易总额进一步下降到1.16亿元。但是，随着疫情的减弱和赌场的重新开放，可疑交易总额涨到更高的数字：3.72亿元。

安大略省彩票和赌博局（OLG）的Tony Bitonti说，这些数字表明，赌场正在记录可疑的买入行为，这是执法部门可以用来调查的一个工具。

Clement说，这些数字可能显示了一个与BC省类似的问题，在政府许可的赌场中洗出了一袋袋现金，从该省的非法毒品市场中获取资金，并将其投入到房地产中，政府报告发现该省的住房价格被抬高。

"安大略省需要做同样的事情。对安大略省这里的问题有多严重进行真正的深入调查。我可以用个人经验告诉你，与安大略省发生的事情相比，温哥华相形见绌。“