不法分子视加拿大为洗黑钱天堂

全球三分之二的银行报告可疑交易活动的数量上升，银行不得不将这类交易向警方报告。

毕马域会计师行(KPMG)将于周一公布的一项最新调查发现，全球毒品贩子、军火走私犯及其他各类犯罪分子每年所洗的黑钱在5,000亿元至1万亿元之间。

KPMG FORENSIC总裁亨特(JAMES HUNTER)指出，自从2001年发生9.11恐怖袭击事件之后，银行对犯罪分子的洗黑钱活动更加警惕。

亨特说，从事洗黑钱的不法分子总是将加拿大视为天堂，因为加拿大银行系统稳定、经济开放，以及加拿大对犯罪分子比较宽容。

他指出，加拿大的执法工作不如美国的严格，例如，在美国，白领犯罪通常受到严厉处罚。

这项研究对全球209家金融机构进行了调查，其中包括加拿大的5大银行。

亨特指出，加拿大金融机构所面临的关键挑战是，确保在整个机构内实行统一的标准，不论分行设在哪里。例如，许多加拿大银行通过收购合并国外银行而发展公司规模，这需要时间将外国银行整合入加拿大的系统，评估客户来源，以便发现其中是否有从事洗黑钱的罪犯。

这是一个现实的挑战，加拿大银行必须确保在多伦多分行实行的标准，也应当在南太平洋或加勒比地区及其他地区的分行执行，因为后者传统上均牵涉洗黑钱的活动。

调查发现，尽管银行报告可疑转帐的数量攀升，但有时警方束手无策，因为缺乏资源，监督在其他国家的转帐是一项严重挑战。

亨特认为，银行的第一道防线是银行的出纳员。

他说，若银行不了解客户的身分或幕后人物将遇到很大麻烦。没有一家发达国家的银行期望无形中为恐怖分子集资提供方便。

加拿大于2000年7月设立了“加拿大金融转帐及报告分析中心”(FINANCIAL TRANSACTIONS AND REPORTS ANALYSIS CENTRE OF CANADA)，这一特殊机构就可疑的洗黑钱活动及恐怖分子集资进行情报搜集，并分析及公布这类金融信息及情报。

2001年12月之后，该中心的职权范围扩大至侦察及扣押恐怖分子的资金。

该中心在去年的年度报告中指出，向警方报告了103宗可疑转帐，涉及资金4.60亿元。

逾20宗这类案子涉及恐怖分子集团。